SFS 2018:1484 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:92) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism
Utf�rdad den 5 juli 2018
Regeringen f�reskriver att 13, 17 a, 17 b, 18 och 20 �� f�rordningen (2009:92)
om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande
lydelse.
13 �1 Inom Polismyndigheten ska det finnas en samordningsfunktion f�r
�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism.
Samordningsfunktionen ska best� av representanter f�r Bolagsverket,
Brottsf�rebyggande r�det, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsm�klarinspek-
tionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Spelinspektionen,
Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, S�kerhetspolisen,
Tullverket, �klagarmyndigheten samt l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra
G�talands och Sk�ne l�n. Sveriges advokatsamfund ska ges m�jlighet att
delta.
Verksamhetsut�vare och �vriga ber�rda fysiska och juridiska personer
kan i l�mplig utstr�ckning ges m�jlighet att delta i och bidra till samord-
ningsfunktionens arbete.
17 a �2 Fastighetsm�klarinspektionen, Spelinspektionen samt l�nsstyrel-
serna i Stockholms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n ska ha effektiva och
tillf�rlitliga rutiner f�r att uppmuntra rapportering av �vertr�delser av lagen
(2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism samt
f�r att ta emot rapporter om s�dana �vertr�delser.
17 b �3 Finansinspektionen, Revisorsinspektionen, Fastighetsm�klarinspek-
tionen, Spelinspektionen samt l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�ta-
lands och Sk�ne l�n ska p� sina webbplatser offentligg�ra beslut om in-
gripanden mot �vertr�delser av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penning-
tv�tt och finansiering av terrorism eller f�reskrifter som meddelats med st�d
av den lagen.
Offentligg�randet av ett beslut f�r helt eller delvis �ndras, underl�tas,
begr�nsas eller skjutas upp i den utstr�ckning det f�ljer av artikel 60.160.3
i Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849, i den ursprungliga
lydelsen.
Ett offentliggjort beslut ska finnas tillg�ngligt p� webbplatsen under minst
fem �r fr�n offentligg�randet. Om beslutet har �verklagats, ska det anges p�
webbplatsen i anslutning till beslutet.
1 Senaste lydelse 2017:675.
2 Senaste lydelse 2017:675.
3 Senaste lydelse 2017:675.
SFS
2018:1484
Publicerad
den
12 juli 2018
2
SFS
2018:1484
18 �4 N�r det g�ller lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och
finansiering av terrorism f�r Finansinspektionen, Spelinspektionen, Fastig-
hetsm�klarinspektionen samt l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�ta-
lands och Sk�ne l�n, f�r de verksamhetsut�vare som st�r under respektive
myndighets tillsyn, meddela f�reskrifter om
1. inneh�llet i och omfattningen av den allm�nna riskbed�mningen enligt
2 kap. 1 � och om faktorer som kan tyda p� l�g eller h�g risk f�r penning-
tv�tt eller finansiering av terrorism,
2. undantag fr�n kravet p� dokumenterade riskbed�mningar enligt
2 kap. 2 �,
3. riskklassificering av kunder enligt 2 kap. 3 �, inbegripet faktorer som
kan tyda p� l�g eller h�g risk f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,
4. inneh�llet i och omfattningen av interna och gemensamma rutiner
enligt 2 kap. 8 och 9 ��,
5. inneh�llet i rutiner f�r l�mplighetspr�vning enligt 2 kap. 13 �,
6. dokumentation av genomf�rda utbildningar och vilken information och
utbildning som ska tillhandah�llas anst�llda enligt 2 kap. 14 �,
7. n�dv�ndiga �tg�rder och rutiner f�r att skydda anst�llda och andra
f�retr�dare enligt 2 kap. 15 �,
8. �tg�rder f�r identitetskontroll enligt 3 kap. 7 och 8 ��,
9. vad som avses med f�renklade �tg�rder f�r kundk�nnedom och i vilka
situationer f�renklade �tg�rder �r till�tna enligt 3 kap. 15 �,
10. vad som avses med sk�rpta �tg�rder f�r kundk�nnedom och i vilka
situationer sk�rpta �tg�rder ska vidtas enligt 3 kap. 16 och 17 ��,
11. system f�r uppgiftsl�mning enligt 4 kap. 7 �,
12. bevarande av handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 3 �,
13. f�ruts�ttningarna f�r f�rl�ngt bevarande av handlingar och uppgifter
enligt 5 kap. 4 �,
14. inneh�llet i och omfattningen av rutiner f�r intern kontroll och modell-
riskhantering enligt 6 kap. 1 �,
15. kriterierna f�r n�r funktioner som avses i 6 kap. 2 � f�rsta stycket ska
inr�ttas samt de krav som ska g�lla i fr�ga om funktionernas organisation,
befogenheter och oberoende, och
16. det s�rskilda rapporteringssystemet enligt 6 kap. 4 �.
Tillsynsmyndigheterna ska samr�da med varandra innan de meddelar
f�reskrifter enligt f�rsta stycket.
20 �5 Spelinspektionen f�r, f�r de verksamhetsut�vare som st�r under
myndighetens tillsyn, meddela f�reskrifter om undantag f�r vissa spel-
tj�nster fr�n till�mpning av lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt
och finansiering av terrorism eller best�mmelser i den.
F�rsta stycket g�ller speltj�nster som med h�nsyn till art, oms�ttning och
andra relevanta omst�ndigheter l�per en l�g risk f�r att utnyttjas f�r penning-
tv�tt och finansiering av terrorism. Vid riskbed�mningen ska Spelinspek-
tionen beakta den bed�mning av risker f�r penningtv�tt och finansiering av
terrorism som p�verkar den inre marknaden och ber�r gr�ns�verskridande
verksamhet som Europeiska kommissionen ska g�ra enligt artikel 6 i
Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849, i den ursprungliga
lydelsen.
4 Senaste lydelse 2017:675.
5 Senaste lydelse 2017:675.
3
SFS
2018:1484
Spelinspektionen ska underr�tta Europeiska kommissionen om de beslut
om undantag som fattas enligt denna best�mmelse i den utstr�ckning det
f�ljer av artikel 2.2 i Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849,
i den ursprungliga lydelsen.
Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.
P� regeringens v�gnar
MAGDALENA ANDERSSON
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)
