SFS 2019:980 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism
Utf�rdad den 28 november 2019
Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 4 � lagen (2017:630) om �tg�r-
der mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande lydelse.
2 kap.
4 � Som omst�ndigheter som kan tyda p� att risken f�r penningtv�tt och
finansiering av terrorism �r l�g kan verksamhetsut�varen beakta bland annat
att kunden
1. �r en stat, en region, en kommun eller motsvarande eller en juridisk per-
son �ver vilken en stat, en region, en kommun eller motsvarande, var f�r sig
eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt r�ttsligt best�mmande inflytande,
2. har hemvist inom EES,
3. har hemvist i en stat som har best�mmelser om �tg�rder mot penning-
tv�tt och finansiering av terrorism som motsvarar dem i denna lag och som
till�mpar dessa best�mmelser p� ett effektivt s�tt,
4. har hemvist i en stat som har en l�g niv� av korruption och annan rele-
vant brottslighet, och
5. �r ett f�retag vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel p� en
reglerad marknad inom EES eller p� en motsvarande marknad utanf�r EES.
Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.
P� regeringens v�gnar
PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)
1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.
SFS
2019:980
Publicerad
den
3 december 2019