SFS 2007:538 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk författningssamling
Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;
utfärdad den 14 juni 2007.
Enligt riksdagens beslut
1
föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt
2
skall ha följande lydelse.
2 §
3
Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som
driver
1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,
2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden,
4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-
nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
5.
försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkrings-
förmedling,
6.
verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8.
verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen
(1995:400),
9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka
storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).
Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i
första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller
lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkon-
tor i utlandet.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska
personer finns i 9 c §.
Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.
1
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.
2
Lagen omtryckt 1999:162.
3
Senaste lydelse 2006:535.
SFS 2007:538
Utkom från trycket
den 27 juni 2007
6
SFS 2007:528–550
2
SFS 2007:538
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders, Vällingby 2007
På regeringens vägnar
ANDERS BORG
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
