SFS 2014:314 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism;
utf�rdad den 15 maj 2014.
Enligt riksdagens beslut
1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2009:62) om �tg�rder
mot penningtv�tt och finansiering av terrorism
dels att 3 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 3 kap. 8 och 9 ��, samt
n�rmast f�re 3 kap. 8 � en ny rubrik av f�ljande lydelse.
3 kap.
1 �
En verksamhetsut�vare ska granska transaktioner f�r att kunna uppt�cka
s�dana som den misst�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r ett led i
penningtv�tt eller finansiering av terrorism.
Om misstanke efter n�rmare analys kvarst�r, ska uppgifter om alla omst�n-
digheter som kan tyda p� penningtv�tt eller finansiering av terrorism utan
dr�jsm�l l�mnas till Rikspolisstyrelsen. Om den egendom som den eller de
misst�nkta transaktionerna avser finns hos verksamhetsut�varen ska detta
anges s�rskilt, liksom uppgifter om vilka tillgodohavanden kunden har hos
verksamhetsut�varen och i f�rekommande fall uppgifter om mottagaren av
transaktionen.
En verksamhetsut�vare ska avst� fr�n att utf�ra transaktioner som den
misst�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r ett led i penningtv�tt el-
ler finansiering av terrorism. Om det inte �r m�jligt att l�ta bli att utf�ra en
misst�nkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna
f�rsv�ras, f�r transaktioner utf�ras och uppgifter l�mnas omedelbart i efter-
hand.
P� beg�ran av Rikspolisstyrelsen ska verksamhetsut�varen eller den som
yrkesm�ssigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dr�jsm�l l�mna alla upp-
gifter som beh�vs f�r en utredning om penningtv�tt eller finansiering av ter-
rorism.
N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, ska �ven andra fysiska eller
juridiska personer som avses i 1 kap. 24 �� l�mna de uppgifter f�r utred-
ningen om penningtv�tt eller finansiering av terrorism som myndigheten be-
g�r.
Best�mmelser om uppgiftsskyldighet finns �ven i 14 a � kasinolagen
(1999:355).
1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.
SFS 2014:314
Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014
2
SFS 2014:314
Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2014
Dispositionsf�rbud
8 �
Om det finns sk�l att misst�nka att egendom i form av pengar, fordran
eller annan r�ttighet �r f�rem�l f�r penningtv�tt eller avsedd f�r finansiering
av terrorism och egendomen finns hos en verksamhetsut�vare, f�r Rikspolis-
styrelsen besluta att egendomen eller ett motsvarande v�rde tills vidare inte f�r
flyttas eller disponeras p� annat s�tt (dispositionsf�rbud).
Beslut om dispositionsf�rbud f�r meddelas endast om det �r fara i dr�jsm�l
och det sk�ligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas
och sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som den inne-
b�r.
Om f�ruts�ttningarna enligt f�rsta och andra styckena �r uppfyllda, f�r
Rikspolisstyrelsen fatta beslut om dispositionsf�rbud �ven p� beg�ran av en
utl�ndsk finansunderr�ttelseenhet.
9 �
Ett beslut om dispositionsf�rbud ska s� snart som m�jligt anm�las till
�klagare, som skyndsamt ska pr�va om �tg�rden ska best�. �klagarens beslut
f�r inte �verklagas.
Finns det inte l�ngre sk�l f�r �tg�rden ska den h�vas. �tg�rden upph�r att
g�lla n�r tv� arbetsdagar f�rflutit fr�n Rikspolisstyrelsens beslut, om den inte
h�vts f�re det.
Verksamhetsut�varen ska omedelbart underr�ttas om att en �tg�rd har be-
slutats eller h�vts.
Den som har drabbats av ett beslut om dispositionsf�rbud ska underr�ttas
om beslutet n�r det kan antas att syftet med en beslutad eller f�rutsedd �tg�rd
inte motverkas och den framtida utredningen inte skadas om uppgiften r�js.
Beslut om underr�ttelse meddelas av �klagare. En underr�ttelse beh�ver inte
l�mnas, om den med h�nsyn till omst�ndigheterna uppenbart �r utan bety-
delse.
Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.
P� regeringens v�gnar
PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)
