SFS 2020:1039 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism
Utf�rdad den 26 november 2020
Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � lagen (2017:630) om
�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande
lydelse.
1 kap.
2 �2 Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver
1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse,
2. livf�rs�kringsr�relse, dock inte
a) s�dan som drivs av f�rs�kringsf�reningar som har beviljats undantag
enligt 1 kap. 19 d � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), eller
b) tj�nstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tj�nste-
pensionsf�retag,
3. v�rdepappersr�relse enligt 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om v�rdepappers-
marknaden,
4. verksamhet som kr�ver ans�kan hos Finansinspektionen enligt lagen
(1996:1006) om valutav�xling och annan finansiell verksamhet,
5. f�rs�kringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdis-
tribution, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av
s�dana f�rs�kringsf�rmedlare som har tillst�nd enligt 2 kap. 1 � den lagen
eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 � andra stycket 2 eller 3 � den
lagen,
6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen
(2011:755) om elektroniska pengar,
7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster
enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster,
9. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-
tj�nster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-
slutande avser kontoinformationstj�nster,
10. verksamhet som f�rvaltare av alternativa investeringsfonder enligt
lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,
11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss
verksamhet med konsumentkrediter,
1 Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.
2 Senaste lydelse 2020:661.
SFS
2020:1039
Publicerad
den
2 december 2020
2
SFS
2020:1039
12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-
samhet med bostadskrediter,
13. verksamhet som fastighetsm�klare med fullst�ndig registrering enligt
fastighetsm�klarlagen (2011:666),
14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt
spellagen (2018:1138),
15. yrkesm�ssig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-
heten eller i en del av verksamheten genomf�rs eller kommer att genomf�ras
transaktioner, enstaka eller s�dana som kan antas ha samband, som inneb�r
att ett utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppg�r till motsvarande
5 000 euro eller mer,
16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
17. verksamhet som auktoriserad eller godk�nd revisor eller registrerat
revisionsbolag,
18. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-
tj�nster som inte omfattas av 17,
19. yrkesm�ssig r�dgivning avseende skatter och avgifter (skatter�d-
givare),
20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten
avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta stycket,
21. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n den som
avses i 20, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta
stycket,
22. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som
anges i 4 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person
som avses i 1721, eller
23. yrkesm�ssig verksamhet som avser f�rmedling, f�rvaring eller handel
med konstverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av
verksamheten genomf�rs eller kommer att genomf�ras transaktioner,
enstaka eller s�dana som kan antas ha samband, som inneb�r att ett utbetalt
eller mottaget belopp uppg�r till motsvarande 10 000 euro eller mer.
Vissa speltj�nster f�r undantas fr�n till�mpning av lagen eller best�m-
melser i den enligt f�reskrifter som meddelas med st�d av 8 kap. 1 � 1.
1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2021.
2. �ldre best�mmelser g�ller dock fortfarande f�r aktiebolag och
ekonomiska f�reningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikrafttr�dande- och
�verg�ngsbest�mmelserna till lagen (2020:1026) om upph�vande av lagen
(2004:299) om inl�ningsverksamhet.
P� regeringens v�gnar
PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)
