SFS 2010:759 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

svensk författningssamling sfs 2010:759 lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet; utfärdad den 23 juni 2010. enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 4 och 5 §§ lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet ska ha följande lydelse. 1 §2 i denna lag avses med 1. valutaväxling: yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta, 2. annan finansiell verksamhet: yrkesmässig verksamhet som huvudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2, 3 och 5–12 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och 3. finansiellt institut: fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet. 2 §3 en fysisk eller juridisk person som avser att ägna sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verksamhet ska anmäla verksamheten till finansinspektionen. anmälan behöver inte göras av företag som avses i 1 kap. 2 § 1–3, 6 och 17 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. anmälan behöver inte heller göras av fysiska eller juridiska personer som driver försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. finansinspektionen ska föra register över personer som har gjort anmälan enligt första stycket. den som har blivit införd i registret ska tas bort ur registret när ett beslut om föreläggande enligt 8–10 §§ att upphöra med verksamheten har vunnit laga kraft. ett finansiellt institut ska också tas bort ur registret om det anmäler att det inte längre ägnar sig åt anmälningspliktig verksamhet eller om det på något annat sätt framgår att verksamheten har upphört. 4 §4 bestämmelser om skyldighet för fysiska eller juridiska personer som ägnar sig åt valutaväxling i väsentlig omfattning eller annan finansiell verk1 2 3 utkom från trycket den 6 juli 2010 prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:fiu30, rskr. 2009/10:372. senaste lydelse 2008:100. senaste lydelse 2009:709. 4 senaste lydelse 2009:67. 1 sfs 2010:759 samhet att medverka till att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 5 §5 en fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt valutaväxling ska tydligt informera om tillämpade växelkurser och avgifter samt tillhandahålla avräkningsnota som anger personens namn, köp- respektive säljkurs samt avgifter. denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010. på regeringens vägnar mats odell mats walberg (finansdepartementet) 2 5 senaste lydelse 2004:319. ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. thomson reuters professional ab, tel. 08-587 671 00 edita västra aros, västerås 2010