SFS 2008:100 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt
avseende viss finansiell verksamhet;
utf�rdad den 6 mars 2008.
Enligt riksdagens beslut
1
f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:1006) om an-
m�lningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
2
dels
att 1, 2, 4, 7 och 10 �� samt rubriken n�rmast f�re 7 � ska ha f�ljande
lydelse
,
dels
att det i lagen ska inf�ras en ny best�mmelse, 7 a �, av f�ljande ly-
delse.
1 �
3
I denna lag avses med
1.
valutav�xling
: yrkesm�ssig handel med utl�ndska sedlar och mynt samt
resecheckar utst�llda i utl�ndsk valuta,
2.
penning�verf�ring
: yrkesm�ssig �verf�ring av pengar eller pengars
v�rde f�r n�gon annans r�kning,
3.
annan finansiell
verksamhet
: yrkesm�ssig verksamhet som huvudsakli-
gen best�r i att utf�ra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap.
1 � andra stycket 2, 3 och
5
12 lagen (2004:297) om bank- och finansie-
ringsr�relse och
4
. finansiellt institut
: fysisk eller juridisk person som �gnar sig �t valuta-
v�xling, penning�verf�ring
eller annan finansiell verksamhet.
2 �
4
En fysisk eller juridisk person som avser att �gna sig �t valutav�xling
i v�sentlig omfattning, penning�verf�ring eller annan finansiell verksamhet
ska anm�la verksamheten till Finansinspektionen. Anm�lan beh�ver inte g�-
ras av f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket 13, 5 och 6 lagen (1993:768)
om �tg�rder mot penningtv�tt.
Finansinspektionen ska f�ra register �ver personer som har gjort anm�lan
enligt f�rsta stycket.
Den som har blivit inf�rd i registret ska tas bort ur registret n�r ett beslut
om f�rel�ggande enligt 810 �� att upph�ra med verksamheten har vunnit
laga kraft. Ett finansiellt institut ska ocks� tas bort ur registret om det anm�-
ler att det inte l�ngre �gnar sig �t anm�lningspliktig verksamhet eller om det
p� n�got annat s�tt framg�r att verksamheten har upph�rt.
1
Prop. 2007/08:37, bet. 2007/08:FiU16, rskr. 2007/08:137.
2
Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.
3
Senaste lydelse 2004:319.
4
Senaste lydelse 2004:319.
SFS 2008:100
Utkom fr�n trycket
den 18 mars 2008
2
SFS 2008:100
Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00
Elanders, V�llingby 2008
4 �
5
Best�mmelser om skyldighet f�r fysiska eller juridiska personer som
�gnar sig �t valutav�xling i v�sentlig omfattning, penning�verf�ring eller
annan finansiell verksamhet att medverka till att f�rhindra penningtv�tt finns
i lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt.
Upplysningar fr�n och unders�kningar hos finansiella institut
7 �
6
Finansiella institut som har anm�lt sin verksamhet enligt 2 � f�rsta
stycket ska p� beg�ran l�mna Finansinspektionen de upplysningar om verk-
samheten som beh�vs f�r att inspektionen ska kunna kontrollera att insti-
tuten f�ljer lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt, lagen
(2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m. och f�rordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betala-
ren som skall �tf�lja �verf�ringar av medel
7
.
7 a �
Finansinspektionen f�r, n�r inspektionen anser att det �r n�dv�ndigt,
genomf�ra en unders�kning hos ett finansiellt institut som omfattas av
denna lag.
En s�dan unders�kning f�r endast omfatta den verksamhet som �r anm�l-
ningspliktig enligt denna lag.
10 �
8
Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett finansiellt institut att g�ra r�tt-
telse om
1. upplysningar enligt 7 � inte l�mnas, eller
2. institutet, efter en anm�lan enligt 2 � f�rsta stycket, �vertr�der en be-
st�mmelse i lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt eller en f�re-
skrift som meddelats med st�d av den lagen eller en best�mmelse i f�rord-
ningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall �tf�lja
�verf�ringar av medel.
Om r�ttelse inte g�rs, f�r inspektionen f�rel�gga institutet att upph�ra
med verksamheten.
Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.
P� regeringens v�gnar
MATS ODELL
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
5
Senaste lydelse 2004:319.
6
Senaste lydelse 2004:319.
7
EUT L 345, 8.12.2006 s.1 (Celex 32006R1781).
8
Senaste lydelse 2004:319.