SFS 2009:92 Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css">       </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 1 Svensk f�rfattningssamling F�rordning om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism; utf�rdad den 19 februari 2009. Regeringen f�reskriver f�ljande. Inledande best�mmelse 1 � Denna f�rordning inneh�ller n�rmare best�mmelser f�r till�mpningen av lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro- rism. Anm�lan till Bolagsverket 2 � En anm�lan om registrering enligt 6 kap. 3 � lagen (2009:62) om �tg�r- der mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska g�ras skriftligen hos Bolagsverket. Om en utl�ndsk verksamhetsut�vare bedriver anm�lningspliktig verksam- het i Sverige genom filial, ska anm�lan om registrering g�ras av filialen. 3 � En anm�lan enligt 2 � ska f�r fysiska personer inneh�lla uppgift om f�r- och efternamn, personnummer eller samordningsnummer, folkbokf�- ringsadress och anm�lningspliktig verksamhet. Om folkbokf�ringsadress i Sverige saknas, ska anm�lan inneh�lla adress i Sverige d�r den anm�lnings- pliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. F�r juridiska personer och filialer ska en s�dan anm�lan inneh�lla uppgift om firma, organisations- nummer och anm�lningspliktig verksamhet. Anm�lan ska f�r fysiska personer undertecknas av den som ska bedriva den anm�lda verksamheten och f�r juridiska personer av en styrelseledamot, verkst�llande direkt�r eller bolagsman. F�r filialer ska en anm�lan under- tecknas av verkst�llande direkt�r i filialen. 4 � Om den som har gjort en registreringsanm�lan inte har f�ljt det som g�ller om anm�lan eller om det finns n�got annat som hindrar registrering, ska Bolagsverket f�rel�gga denne att yttra sig i fr�gan eller g�ra r�ttelse inom viss tid. Om den som har gjort anm�lan inte f�ljer ett f�rel�ggande enligt f�rsta stycket, ska anm�lan skrivas av. En upplysning om detta ska tas in i f�rel�g- gandet. SFS 2009:92 Utkom fr�n trycket den 3 mars 2009 </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 2 SFS 2009:92 Om det �ven sedan anm�laren har yttrat sig finns hinder f�r registrering som anm�laren har haft tillf�lle att yttra sig �ver, ska Bolagsverket v�gra re- gistrering. Om det finns sk�l f�r det, f�r dock verket ge den som har gjort an- m�lan tillf�lle att yttra sig p� nytt innan beslut fattas i �rendet. Register �ver verksamhetsut�vare som anm�lt verksamhet enligt lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism 5 � Bolagsverket ska med hj�lp av automatiserad databehandling f�ra ett register �ver de fysiska och juridiska personer som har gjort anm�lan enligt 6 kap. 3 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism. Bolagsverket �r personuppgiftsansvarigt f�r registret enligt personupp- giftslagen (1998:204). 6 � I registret ska f�ljande uppgifter antecknas om de verksamhetsut�vare som har gjort anm�lan: 1. f�r- och efternamn eller firma, 2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, 3. anm�lningspliktig verksamhet, och 4. tillsynsmyndighet. 7 � Registret ska ge offentlighet �t den information som ing�r i registret. I fr�ga om personuppgifter ska registret ha till �ndam�l att tillhandah�lla uppgifter f�r 1. den tillsyn som l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n ska ut�va enligt lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism, och 2. information till allm�nheten om verksamhetsut�vare som har inf�rts i registret. 8 � Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer n�got otillb�rligt in- tr�ng i de registrerades personliga integritet eller n�gra risker fr�n s�kerhets- synpunkt. F�r dessa syften f�r myndigheten i enskilda fall st�lla upp villkor f�r behandlingen av personuppgifter. 9 � Bolagsverket f�r f�r de �ndam�l som anges i 7 � andra stycket i en- skilda fall besluta om direkt�tkomst till registret. 10 � Best�mmelserna i 48 � personuppgiftslagen (1998:204) om skade- st�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna f�rordning. 11 � I fr�ga om r�ttelse av personuppgifter i registret ska 26 � f�rvalt- ningslagen (1986:223) till�mpas i st�llet f�r 28 � personuppgiftslagen (1998:204). 12 � Bolagsverket ska snarast efter registreringen av uppgifter om en verk- samhetsut�vare, eller vid �ndring av tidigare registrerade uppgifter, under- r�tta den ber�rda tillsynsmyndigheten om de uppgifter som har f�rts in eller </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 3 SFS 2009:92 strukits ur registret. Underr�ttelser f�r l�mnas p� medium f�r automatiserad behandling. Samordningsorgan f�r tillsyn �ver �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism 13 � Inom Finansinspektionen ska det finnas ett s�rskilt samordningsorgan f�r tillsyn n�r det g�ller lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism. 14 � Samordningsorganet ska 1. ha det �vergripande samordningsansvaret f�r tillsynsmyndigheternas verksamhet n�r det g�ller metoder och regelgivning samt utv�rdering och uppf�ljning av den utf�rda tillsynen, 2. ge st�d till tillsynsmyndigheterna i fr�gor om utbildning, 3. verka f�r en effektiv samverkan mellan tillsynsmyndigheter och Riks- polisstyrelsen n�r det g�ller verksamhetsut�varnas uppgiftsskyldighet och tillsynsmyndigheternas underr�ttelseskyldighet, 4. samverka med och ge st�d till Regeringskansliet, och 5. initiera f�rslag till f�r�ndringar i lagstiftning, arbetss�tt och priorite- ringar i syfte att skapa en effektivare tillsyn p� omr�det. 15 � Samordningsorganet ska best� av representanter f�r Fastighetsm�k- larn�mnden, Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Revisorsn�mnden samt l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n. Sveriges advokatsamfund ska ges m�jlighet att delta. Tillsyn 16 � Tillsynen �ver efterlevnaden av lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism i fr�ga om verksamhet enligt 1 kap. 2 � 11, 12 och 1416 samma lag ska ut�vas av l�nsstyrelserna i Stock- holms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n. L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ska ut�va tillsyn �ver f�ljande verksam- hetsut�vare: 1. juridiska personer med s�te i Stockholms l�n, S�dermanlands l�n, Got- lands l�n, V�stmanlands l�n, Uppsala l�n, J�mtlands l�n, V�sternorrlands l�n, V�sterbottens l�n och Norrbottens l�n, 2. fysiska personer som �r folkbokf�rda i Stockholms l�n, S�dermanlands l�n, Gotlands l�n, V�stmanlands l�n, Uppsala l�n, J�mtlands l�n, V�sternorr- lands l�n, V�sterbottens l�n och Norrbottens l�n eller, om folkbokf�rings- adress saknas, har uppgett en adress d�r den anm�lningspliktiga verksamhe- ten huvudsakligen ska bedrivas som �r bel�gen i n�got av dessa l�n, och 3. filialer till utl�ndska verksamhetsut�vare som bedriver anm�lningsplik- tig verksamhet i Sverige. L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n ska ut�va tillsyn �ver f�ljande verk- samhetsut�vare: 1. juridiska personer med s�te i V�stra G�talands l�n, Hallands l�n, V�rm- lands l�n, �rebro l�n, Dalarnas l�n och G�vleborgs l�n, och </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 4 SFS 2009:92 2. fysiska personer som �r folkbokf�rda i V�stra G�talands l�n, Hallands l�n, V�rmlands l�n, �rebro l�n, Dalarnas l�n och G�vleborgs l�n eller, om folkbokf�ringsadress saknas, har uppgett en adress d�r den anm�lningsplik- tiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som �r bel�gen i n�got av dessa l�n. L�nsstyrelsen i Sk�ne l�n ska ut�va tillsyn �ver f�ljande verksamhetsut�- vare: 1. juridiska personer med s�te i Sk�ne l�n, Blekinge l�n, Kronobergs l�n, J�nk�pings l�n, Kalmar l�n och �sterg�tlands l�n, och 2. fysiska personer som �r folkbokf�rda i Sk�ne l�n, Blekinge l�n, Krono- bergs l�n, J�nk�pings l�n, Kalmar l�n och �sterg�tlands l�n eller, om folk- bokf�ringsadress saknas, har uppgett en adress d�r den anm�lningspliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som �r bel�gen i n�got av dessa l�n. 17 � N�r en tillsynsmyndighet har underr�ttats av Bolagsverket om att en anm�lan enligt 2 � har registrerats, ska tillsynsmyndigheten kontrollera att verksamhetsut�varen uppfyller villkoren i 6 kap. 5 � lagen (2009:62) om �t- g�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism. En s�dan kontroll ska �ven g�ras n�r tillsynsmyndigheten underr�ttas om att en anm�lan om �ndra- de f�rh�llanden enligt 6 kap. 6 � samma lag har registrerats. Tillsynsmyndig- heten f�r �ven utf�ra kontroller vid andra tidpunkter om det beh�vs. Bemyndiganden 18 � N�r det g�ller lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och fi- nansiering av terrorism f�r Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Fastig- hetsm�klarn�mnden samt l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n, f�r de verksamhetsut�vare som st�r under respektive myndig- hets tillsyn, meddela f�reskrifter om 1. riskbed�mningen enligt 2 kap. 1 �, 2. grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom enligt 2 kap. 3 �, 3. undantag fr�n best�mmelser om grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�n- nedom enligt 2 kap. 5 �, 4. vilka stater utanf�r EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 � 2 b och d, 7 b samt uppfyller villkor f�r till�mpning av best�mmelserna om utomst�en- de enligt 2 kap. 3 � tredje stycket, 5. sk�rpta �tg�rder f�r kundk�nnedom och vad som avses med personer i politiskt utsatt st�llning enligt 2 kap. 6 �, 6. �tg�rder f�r fortl�pande uppf�ljning av en aff�rsf�rbindelse enligt 2 kap. 10 � och hur dessa ska dokumenteras, 7. hur handlingar eller uppgifter som har anv�nts f�r att uppn� kundk�n- nedom ska bevaras enligt 2 kap. 13 �, 8. granskning och uppgiftsl�mnande enligt 3 kap. 1 �, 9. rutiner som ska f�ljas samt vilken information och utbildning som ska tillhandah�llas anst�llda enligt 5 kap. 1 �, och 10. n�dv�ndiga �tg�rder och rutiner f�r att skydda anst�llda enligt 5 kap. 2 �. Bolagsverket f�r meddela f�reskrifter om hur information ska l�mnas till verket enligt 2 �. </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 5 SFS 2009:92 Tillsynsmyndigheterna ska samr�da med samordningsorganet vid Finans- inspektionen f�r tillsyn �ver �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism innan de meddelar f�reskrifter enligt f�rsta stycket. Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 mars 2009. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2002:552) om �tg�rder mot penningtv�tt och finan- siering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. P� regeringens v�gnar MATS ODELL Mats Walberg (Finansdepartementet) </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00 Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009 </div> </div>

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av

terrorism;

utf�rdad den 19 februari 2009.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelse
1 � Denna f�rordning inneh�ller n�rmare best�mmelser f�r till�mpningen
av lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro-
rism.

Anm�lan till Bolagsverket
2 � En anm�lan om registrering enligt 6 kap. 3 � lagen (2009:62) om �tg�r-
der mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska g�ras skriftligen hos
Bolagsverket.

Om en utl�ndsk verksamhetsut�vare bedriver anm�lningspliktig verksam-

het i Sverige genom filial, ska anm�lan om registrering g�ras av filialen.

3 � En anm�lan enligt 2 � ska f�r fysiska personer inneh�lla uppgift om
f�r- och efternamn, personnummer eller samordningsnummer, folkbokf�-
ringsadress och anm�lningspliktig verksamhet. Om folkbokf�ringsadress i
Sverige saknas, ska anm�lan inneh�lla adress i Sverige d�r den anm�lnings-
pliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. F�r juridiska personer
och filialer ska en s�dan anm�lan inneh�lla uppgift om firma, organisations-
nummer och anm�lningspliktig verksamhet.

Anm�lan ska f�r fysiska personer undertecknas av den som ska bedriva

den anm�lda verksamheten och f�r juridiska personer av en styrelseledamot,
verkst�llande direkt�r eller bolagsman. F�r filialer ska en anm�lan under-
tecknas av verkst�llande direkt�r i filialen.

4 � Om den som har gjort en registreringsanm�lan inte har f�ljt det som
g�ller om anm�lan eller om det finns n�got annat som hindrar registrering,
ska Bolagsverket f�rel�gga denne att yttra sig i fr�gan eller g�ra r�ttelse
inom viss tid.

Om den som har gjort anm�lan inte f�ljer ett f�rel�ggande enligt f�rsta

stycket, ska anm�lan skrivas av. En upplysning om detta ska tas in i f�rel�g-
gandet.

SFS 2009:92
Utkom fr�n trycket
den 3 mars 2009

SFS 2009:92

Om det �ven sedan anm�laren har yttrat sig finns hinder f�r registrering

som anm�laren har haft tillf�lle att yttra sig �ver, ska Bolagsverket v�gra re-
gistrering. Om det finns sk�l f�r det, f�r dock verket ge den som har gjort an-
m�lan tillf�lle att yttra sig p� nytt innan beslut fattas i �rendet.

Register �ver verksamhetsut�vare som anm�lt verksamhet

enligt lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och

finansiering av terrorism
5 � Bolagsverket ska med hj�lp av automatiserad databehandling f�ra ett
register �ver de fysiska och juridiska personer som har gjort anm�lan enligt
6 kap. 3 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av
terrorism.

Bolagsverket �r personuppgiftsansvarigt f�r registret enligt personupp-

giftslagen (1998:204).

6 � I registret ska f�ljande uppgifter antecknas om de verksamhetsut�vare
som har gjort anm�lan:

1. f�r- och efternamn eller firma,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
3. anm�lningspliktig verksamhet, och
4. tillsynsmyndighet.

7 � Registret ska ge offentlighet �t den information som ing�r i registret.

I fr�ga om personuppgifter ska registret ha till �ndam�l att tillhandah�lla

uppgifter f�r

1. den tillsyn som l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands och

Sk�ne l�n ska ut�va enligt lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt
och finansiering av terrorism, och

2. information till allm�nheten om verksamhetsut�vare som har inf�rts i

registret.

8 � Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer n�got otillb�rligt in-
tr�ng i de registrerades personliga integritet eller n�gra risker fr�n s�kerhets-
synpunkt. F�r dessa syften f�r myndigheten i enskilda fall st�lla upp villkor
f�r behandlingen av personuppgifter.

9 � Bolagsverket f�r f�r de �ndam�l som anges i 7 � andra stycket i en-
skilda fall besluta om direkt�tkomst till registret.

10 � Best�mmelserna i 48 � personuppgiftslagen (1998:204) om skade-
st�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna f�rordning.

11 � I fr�ga om r�ttelse av personuppgifter i registret ska 26 � f�rvalt-
ningslagen (1986:223) till�mpas i st�llet f�r 28 � personuppgiftslagen
(1998:204).

12 � Bolagsverket ska snarast efter registreringen av uppgifter om en verk-
samhetsut�vare, eller vid �ndring av tidigare registrerade uppgifter, under-
r�tta den ber�rda tillsynsmyndigheten om de uppgifter som har f�rts in eller

SFS 2009:92

strukits ur registret. Underr�ttelser f�r l�mnas p� medium f�r automatiserad
behandling.

Samordningsorgan f�r tillsyn �ver �tg�rder mot penningtv�tt

och finansiering av terrorism
13 � Inom Finansinspektionen ska det finnas ett s�rskilt samordningsorgan
f�r tillsyn n�r det g�ller lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och
finansiering av terrorism.

14 � Samordningsorganet ska

1. ha det �vergripande samordningsansvaret f�r tillsynsmyndigheternas

verksamhet n�r det g�ller metoder och regelgivning samt utv�rdering och
uppf�ljning av den utf�rda tillsynen,

2. ge st�d till tillsynsmyndigheterna i fr�gor om utbildning,
3. verka f�r en effektiv samverkan mellan tillsynsmyndigheter och Riks-

polisstyrelsen n�r det g�ller verksamhetsut�varnas uppgiftsskyldighet och
tillsynsmyndigheternas underr�ttelseskyldighet,

4. samverka med och ge st�d till Regeringskansliet, och
5. initiera f�rslag till f�r�ndringar i lagstiftning, arbetss�tt och priorite-

ringar i syfte att skapa en effektivare tillsyn p� omr�det.

15 � Samordningsorganet ska best� av representanter f�r Fastighetsm�k-
larn�mnden, Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Revisorsn�mnden
samt l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n. Sveriges
advokatsamfund ska ges m�jlighet att delta.

Tillsyn
16 � Tillsynen �ver efterlevnaden av lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism i fr�ga om verksamhet enligt
1 kap. 2 � 11, 12 och 1416 samma lag ska ut�vas av l�nsstyrelserna i Stock-
holms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n.

L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ska ut�va tillsyn �ver f�ljande verksam-

hetsut�vare:

1. juridiska personer med s�te i Stockholms l�n, S�dermanlands l�n, Got-

lands l�n, V�stmanlands l�n, Uppsala l�n, J�mtlands l�n, V�sternorrlands
l�n, V�sterbottens l�n och Norrbottens l�n,

2. fysiska personer som �r folkbokf�rda i Stockholms l�n, S�dermanlands

l�n, Gotlands l�n, V�stmanlands l�n, Uppsala l�n, J�mtlands l�n, V�sternorr-
lands l�n, V�sterbottens l�n och Norrbottens l�n eller, om folkbokf�rings-
adress saknas, har uppgett en adress d�r den anm�lningspliktiga verksamhe-
ten huvudsakligen ska bedrivas som �r bel�gen i n�got av dessa l�n, och

3. filialer till utl�ndska verksamhetsut�vare som bedriver anm�lningsplik-

tig verksamhet i Sverige.

L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n ska ut�va tillsyn �ver f�ljande verk-

samhetsut�vare:

1. juridiska personer med s�te i V�stra G�talands l�n, Hallands l�n, V�rm-

lands l�n, �rebro l�n, Dalarnas l�n och G�vleborgs l�n, och

SFS 2009:92

2. fysiska personer som �r folkbokf�rda i V�stra G�talands l�n, Hallands

l�n, V�rmlands l�n, �rebro l�n, Dalarnas l�n och G�vleborgs l�n eller, om
folkbokf�ringsadress saknas, har uppgett en adress d�r den anm�lningsplik-
tiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som �r bel�gen i n�got av
dessa l�n.

L�nsstyrelsen i Sk�ne l�n ska ut�va tillsyn �ver f�ljande verksamhetsut�-

vare:

1. juridiska personer med s�te i Sk�ne l�n, Blekinge l�n, Kronobergs l�n,

J�nk�pings l�n, Kalmar l�n och �sterg�tlands l�n, och

2. fysiska personer som �r folkbokf�rda i Sk�ne l�n, Blekinge l�n, Krono-

bergs l�n, J�nk�pings l�n, Kalmar l�n och �sterg�tlands l�n eller, om folk-
bokf�ringsadress saknas, har uppgett en adress d�r den anm�lningspliktiga
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som �r bel�gen i n�got av dessa
l�n.

17 � N�r en tillsynsmyndighet har underr�ttats av Bolagsverket om att en
anm�lan enligt 2 � har registrerats, ska tillsynsmyndigheten kontrollera att
verksamhetsut�varen uppfyller villkoren i 6 kap. 5 � lagen (2009:62) om �t-
g�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism. En s�dan kontroll ska
�ven g�ras n�r tillsynsmyndigheten underr�ttas om att en anm�lan om �ndra-
de f�rh�llanden enligt 6 kap. 6 � samma lag har registrerats. Tillsynsmyndig-
heten f�r �ven utf�ra kontroller vid andra tidpunkter om det beh�vs.

Bemyndiganden
18 � N�r det g�ller lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och fi-
nansiering av terrorism f�r Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Fastig-
hetsm�klarn�mnden samt l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands
och Sk�ne l�n, f�r de verksamhetsut�vare som st�r under respektive myndig-
hets tillsyn, meddela f�reskrifter om

1. riskbed�mningen enligt 2 kap. 1 �,
2. grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom enligt 2 kap. 3 �,
3. undantag fr�n best�mmelser om grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�n-

nedom enligt 2 kap. 5 �,

4. vilka stater utanf�r EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 � 2 b och d,

7 b samt uppfyller villkor f�r till�mpning av best�mmelserna om utomst�en-
de enligt 2 kap. 3 � tredje stycket,

5. sk�rpta �tg�rder f�r kundk�nnedom och vad som avses med personer i

politiskt utsatt st�llning enligt 2 kap. 6 �,

6. �tg�rder f�r fortl�pande uppf�ljning av en aff�rsf�rbindelse enligt

2 kap. 10 � och hur dessa ska dokumenteras,

7. hur handlingar eller uppgifter som har anv�nts f�r att uppn� kundk�n-

nedom ska bevaras enligt 2 kap. 13 �,

8. granskning och uppgiftsl�mnande enligt 3 kap. 1 �,
9. rutiner som ska f�ljas samt vilken information och utbildning som ska

tillhandah�llas anst�llda enligt 5 kap. 1 �, och

10. n�dv�ndiga �tg�rder och rutiner f�r att skydda anst�llda enligt

5 kap. 2 �.

Bolagsverket f�r meddela f�reskrifter om hur information ska l�mnas till

verket enligt 2 �.

SFS 2009:92

Tillsynsmyndigheterna ska samr�da med samordningsorganet vid Finans-

inspektionen f�r tillsyn �ver �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av
terrorism innan de meddelar f�reskrifter enligt f�rsta stycket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 mars 2009. Genom f�rordningen

upph�vs f�rordningen (2002:552) om �tg�rder mot penningtv�tt och finan-
siering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;

Tjänster

Utbildningar

Juridisk rådgivning

SFS 2009:92 Förordning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

Om Lagboken.se