SFS 2011:773 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism;
utf�rdad den 9 juni 2011.
Enligt riksdagens beslut
1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � och 2 kap. 5 � lagen
(2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha
f�ljande lydelse.
1 kap.
2 �
2
Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver
1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse,
2. livf�rs�kringsr�relse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om
v�rdepappersmarknaden,
4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspektio-
nen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,
5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmed-
ling, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av andra
�n anknutna f�rs�kringsf�rmedlare,
6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen
(2011:000) om elektroniska pengar,
7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8. verksamhet som fastighetsm�klare med fullst�ndig registrering enligt
fastighetsm�klarlagen (2011:666),
9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor eller registrerat
revisionsbolag,
11. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-
tj�nster men som inte omfattas av 10,
12. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka
storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare),
13. yrkesm�ssig verksamhet som advokat eller bitr�dande jurist p� advo-
katbyr�, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta
stycket,
1 Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.
2 Senaste lydelse 2011:667.
SFS 2011:773
Utkom fr�n trycket
den 21 juni 2011
2
SFS 2011:773
14. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n som avses i
13, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 3 � f�rsta stycket,
15. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som
anges i 3 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person
som avses i 1014,
16. yrkesm�ssig handel med varor, till den del verksamheten avser f�rs�lj-
ning mot kontant betalning som uppg�r minst till ett belopp som motsvarar
15 000 euro,
17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster
enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster, eller
18. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-
tj�nster utan att vara betalningsinstitut.
2 kap.
5 �
3
Best�mmelserna om grundl�ggande kundk�nnedom och om fortl�-
pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelser i 3, 4 och 10 �� g�ller inte f�r
1. svenska myndigheter,
2. verksamhetsut�vare som anges i 1 kap. 2 � 17, 17 och 18, och som har
hemvist
a) inom EES,
b) i en stat utanf�r EES om staten har best�mmelser om �tg�rder mot
penningtv�tt som motsvarar dem som f�reskrivs i Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�r-
hindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering
av terrorism och om det finns tillsyn �ver att dessa best�mmelser f�ljs,
3. f�retag inom EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till handel
p� en reglerad marknad i den mening som avses i Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader f�r finan-
siella instrument och om �ndring av r�dets direktiv 85/611/EEG och 93/6/
EEG och Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/12/EG samt upp-
h�vande av r�dets direktiv 93/22/EEG, eller
4. f�retag utanf�r EES vars �verl�tbara v�rdepapper �r upptagna till mot-
svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som
f�retag under 3,
5. livf�rs�kringar, om den �rliga premien uppg�r till ett belopp motsva-
rande h�gst 1 000 euro eller eng�ngspremien uppg�r till ett belopp motsva-
rande h�gst 2 500 euro,
6. pensionsf�rs�kringar enligt 58
kap. 416 �� inkomstskattelagen
(1999:1229) som inte f�r �terk�pas,
7. pensionsavtal och pensionsr�tter f�r anst�llda eller i den f�rs�krades
f�rv�rvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag p� l�n och �verl�-
telse av r�ttigheter inte �r till�ten,
8. elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
a) om det penningv�rde som kan lagras p� ett elektroniskt medium som
inte kan laddas uppg�r till h�gst 250 euro, eller
3 Senaste lydelse 2010:764.
3
SFS 2011:773
b) n�r det g�ller elektroniska medier som kan laddas, det penningv�rde
som oms�tts under ett kalender�r inte �verstiger 2 500 euro och h�gst 1 000
euro kan l�sas in under samma period, eller
9. n�r det g�ller verkliga huvudm�n bakom gemensamma konton som f�r-
valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist
a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens identitet kan
g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran, eller
b) i en stat utanf�r EES, om uppgifter om de verkliga huvudm�nnens
identitet kan g�ras tillg�ngliga p� verksamhetsut�varens beg�ran och advo-
katen eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar
dem som f�reskrivs i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av
den 26 oktober 2005 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet
anv�nds f�r penningtv�tt och finansiering av terrorism och om det finns till-
syn �ver att dessa skyldigheter uppfylls.
Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2011.
P� regeringens v�gnar
PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00
Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011
