SFS 2014:307 Lag om straff för penningtvättsbrott

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css">     </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 1 Svensk f�rfattningssamling Lag om straff f�r penningtv�ttsbrott; utf�rdad den 15 maj 2014. Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs f�ljande. Lagens till�mpningsomr�de 1 � Denna lag inneh�ller straffr�ttsliga best�mmelser om penningtv�tt. I lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro- rism finns best�mmelser om �tg�rder som den som bedriver finansiell verk- samhet och annan n�ringsverksamhet �r skyldig att vidta f�r att f�rhindra att verksamheten utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism. 2 � Med brott i 3 och 4 �� avses 1. g�rning som utg�r brott enligt svensk lag, eller 2. g�rning som utg�r brott enligt utl�ndsk lag och som motsvarar brott en- ligt svensk lag. Ansvar 3 � F�r penningtv�ttsbrott d�ms, om �tg�rden syftar till att d�lja att pengar eller annan egendom h�rr�r fr�n brott eller brottslig verksamhet eller till att fr�mja m�jligheterna f�r n�gon att tillgodog�ra sig egendomen eller dess v�rde, den som 1. �verl�ter, f�rv�rvar, oms�tter, f�rvarar eller vidtar annan s�dan �tg�rd med egendomen, eller 2. tillhandah�ller, f�rv�rvar eller uppr�ttar en handling som kan ge en sken- bar f�rklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utf�rs f�r skens skull, upptr�der som bulvan eller vidtar annan s�dan �tg�rd. Straffet �r f�ngelse i h�gst tv� �r. 4 � F�r penningtv�ttsbrott d�ms �ven den som, utan att �tg�rden har ett s�- dant syfte som anges i 3 �, otillb�rligen fr�mjar m�jligheterna f�r n�gon att oms�tta pengar eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott eller brottslig verk- samhet. 5 � �r brott som avses i 3 eller 4 � grovt, d�ms f�r grovt penningtv�ttsbrott till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r. 1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253. SFS 2014:307 Utkom fr�n trycket den 27 maj 2014 </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 2 SFS 2014:307 Vid bed�mande av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om g�r- ningen avsett betydande v�rden, om de brottsliga �tg�rderna har ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i st�rre omfattning eller i annat fall varit av s�rskilt farlig art. 6 � �r brott som avses i 3 eller 4 � ringa, d�ms f�r penningtv�ttsf�rseelse till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. F�r penningtv�ttsf�rseelse d�ms �ven den som i fall som avses i 3 eller 4 � inte ins�g men hade sk�lig anledning att anta att egendomen h�rr�rde fr�n brott eller brottslig verksamhet. 7 � Den som, i n�ringsverksamhet eller s�som led i en verksamhet som be- drivs vanem�ssigt eller annars i st�rre omfattning, medverkar till en �tg�rd som sk�ligen kan antas vara vidtagen i s�dant syfte som anges i 3 �, d�ms f�r n�ringspenningtv�tt till f�ngelse i h�gst tv� �r. �r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r. �r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. Till samma straff d�ms den som i annat fall �n som anges i f�rsta stycket medver- kar till en �tg�rd som sk�ligen kan antas vara vidtagen i s�dant syfte som anges i 3 �. 8 � F�r f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till penningtv�ttsbrott, grovt penningtv�ttsbrott eller n�ringspenningtv�tt som inte �r ringa, d�ms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. F�rverkande 9 � Om det inte �r uppenbart osk�ligt, ska f�ljande egendom f�rklaras f�r- verkad: 1. pengar eller annan egendom som varit f�rem�l f�r brott enligt 3, 4, 5 eller 6 � eller, med undantag f�r n�ringspenningtv�tt, 8 � eller v�rdet av s�dan egendom, 2. utbyte av brott enligt denna lag, och 3. vad n�gon tagit emot som ers�ttning f�r kostnader i samband med ett brott enligt denna lag eller v�rdet av det mottagna, om mottagandet utg�r brott enligt denna lag. Att egendom som varit f�rem�l f�r brott enligt 7 � eller enligt 8 � som av- ser n�ringspenningtv�tt kan tas i f�rvar framg�r av lagen (1974:1065) om visst st�ldgods m.m. 10 � Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag f�r f�rklaras f�rverkad, om det beh�vs f�r att f�rebygga brott eller om det finns andra s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller egendom som varit avsedd att an- v�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om f�rfarandet har utgjort ett straffbart f�rs�k eller en straffbar f�rbere- delse eller st�mpling. I st�llet f�r s�dan egendom f�r dess v�rde f�rklaras f�r- verkat. 11 � F�rverkande av egendom eller dess v�rde enligt 9 och 10 �� f�r ske hos 1. g�rningsmannen eller n�gon annan som medverkat till brottet, </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 3 SFS 2014:307 2. den i vars st�lle g�rningsmannen eller n�gon annan medverkande var, 3. den som genom brottet beretts vinning eller n�ringsidkare som avses i 36 kap. 4 � brottsbalken, 4. den som efter brottet f�rv�rvat egendomen a) genom bodelning eller p� grund av arv eller testamente eller genom g�va, eller b) p� annat s�tt och d� haft vetskap om eller sk�lig anledning att anta att egendomen hade samband med brottet. Tillh�rde egendomen vid brottet inte n�gon av dem som anges i f�rsta stycket 13, f�r den inte f�rklaras f�rverkad. F�rverkande enligt 9 � f�rsta stycket 1 f�r dock ske hos g�rningsmannen eller n�gon annan som medverkat till brottet, �ven om egendomen vid brottet tillh�rde n�gon annan. Egendom som enligt 36 kap. 1 c � brottsbalken ska anses som utbyte f�r f�rklaras f�rverkad, om den egendom som den f�rverkade egendomen tr�tt i st�llet f�r vid brottet tillh�rde n�gon av dem som anges i f�rsta stycket 13. Penningbeslag 12 � Egendom i form av pengar, fordran eller annan r�ttighet som sk�ligen kan antas vara f�rem�l f�r brott enligt denna lag, eller ett motsvarande v�rde, f�r tas i beslag (penningbeslag). Penningbeslag f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det in- tr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte eller f�r n�got annat motst�ende intresse. 13 � Unders�kningsledaren eller �klagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag f�r avse endast s�dan egendom som finns tillg�nglig. Avser penningbeslaget en fordran eller annan r�ttighet, ska g�lden�ren eller annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till n�gon annan �n Rikspolisstyrelsen. F�r penningbeslag g�ller i �vrigt best�mmelserna om beslag i r�tteg�ngs- balken. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014. P� regeringens v�gnar FREDRIK REINFELDT BEATRICE ASK (Justitiedepartementet) </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> Norstedts Juridik AB/Fritzes Elanders Sverige AB, 2014 </div> </div>

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om straff f�r penningtv�ttsbrott;

utf�rdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag inneh�ller straffr�ttsliga best�mmelser om penningtv�tt.

I lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro-

rism finns best�mmelser om �tg�rder som den som bedriver finansiell verk-
samhet och annan n�ringsverksamhet �r skyldig att vidta f�r att f�rhindra att
verksamheten utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism.

2 �

Med brott i 3 och 4 �� avses

1. g�rning som utg�r brott enligt svensk lag, eller
2. g�rning som utg�r brott enligt utl�ndsk lag och som motsvarar brott en-

ligt svensk lag.

Ansvar

3 �

F�r penningtv�ttsbrott d�ms, om �tg�rden syftar till att d�lja att pengar

eller annan egendom h�rr�r fr�n brott eller brottslig verksamhet eller till att
fr�mja m�jligheterna f�r n�gon att tillgodog�ra sig egendomen eller dess
v�rde, den som

1. �verl�ter, f�rv�rvar, oms�tter, f�rvarar eller vidtar annan s�dan �tg�rd

med egendomen, eller

2. tillhandah�ller, f�rv�rvar eller uppr�ttar en handling som kan ge en sken-

bar f�rklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utf�rs
f�r skens skull, upptr�der som bulvan eller vidtar annan s�dan �tg�rd.

Straffet �r f�ngelse i h�gst tv� �r.

4 �

F�r penningtv�ttsbrott d�ms �ven den som, utan att �tg�rden har ett s�-

dant syfte som anges i 3 �, otillb�rligen fr�mjar m�jligheterna f�r n�gon att
oms�tta pengar eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott eller brottslig verk-
samhet.

5 �

�r brott som avses i 3 eller 4 � grovt, d�ms f�r grovt penningtv�ttsbrott

till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.

1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

SFS 2014:307

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

SFS 2014:307

Vid bed�mande av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om g�r-

ningen avsett betydande v�rden, om de brottsliga �tg�rderna har ing�tt som ett
led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i st�rre omfattning eller i
annat fall varit av s�rskilt farlig art.

6 �

�r brott som avses i 3 eller 4 � ringa, d�ms f�r penningtv�ttsf�rseelse

till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

F�r penningtv�ttsf�rseelse d�ms �ven den som i fall som avses i 3 eller 4 �

inte ins�g men hade sk�lig anledning att anta att egendomen h�rr�rde fr�n
brott eller brottslig verksamhet.

7 �

Den som, i n�ringsverksamhet eller s�som led i en verksamhet som be-

drivs vanem�ssigt eller annars i st�rre omfattning, medverkar till en �tg�rd
som sk�ligen kan antas vara vidtagen i s�dant syfte som anges i 3 �, d�ms f�r
n�ringspenningtv�tt till f�ngelse i h�gst tv� �r.

�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.
�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. Till

samma straff d�ms den som i annat fall �n som anges i f�rsta stycket medver-
kar till en �tg�rd som sk�ligen kan antas vara vidtagen i s�dant syfte som anges
i 3 �.

8 �

F�r f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till penningtv�ttsbrott, grovt

penningtv�ttsbrott eller n�ringspenningtv�tt som inte �r ringa, d�ms det till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

F�rverkande

9 �

Om det inte �r uppenbart osk�ligt, ska f�ljande egendom f�rklaras f�r-

verkad:

1. pengar eller annan egendom som varit f�rem�l f�r brott enligt 3, 4, 5

eller 6 � eller, med undantag f�r n�ringspenningtv�tt, 8 � eller v�rdet av s�dan
egendom,

2. utbyte av brott enligt denna lag, och
3. vad n�gon tagit emot som ers�ttning f�r kostnader i samband med ett

brott enligt denna lag eller v�rdet av det mottagna, om mottagandet utg�r
brott enligt denna lag.

Att egendom som varit f�rem�l f�r brott enligt 7 � eller enligt 8 � som av-

ser n�ringspenningtv�tt kan tas i f�rvar framg�r av lagen (1974:1065) om
visst st�ldgods m.m.

10 �

Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag

f�r f�rklaras f�rverkad, om det beh�vs f�r att f�rebygga brott eller om det
finns andra s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller egendom som varit avsedd att an-
v�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats
eller om f�rfarandet har utgjort ett straffbart f�rs�k eller en straffbar f�rbere-
delse eller st�mpling. I st�llet f�r s�dan egendom f�r dess v�rde f�rklaras f�r-
verkat.

11 �

F�rverkande av egendom eller dess v�rde enligt 9 och 10 �� f�r ske

hos

1. g�rningsmannen eller n�gon annan som medverkat till brottet,

SFS 2014:307

2. den i vars st�lle g�rningsmannen eller n�gon annan medverkande var,
3. den som genom brottet beretts vinning eller n�ringsidkare som avses i

36 kap. 4 � brottsbalken,

4. den som efter brottet f�rv�rvat egendomen
a) genom bodelning eller p� grund av arv eller testamente eller genom

g�va, eller

b) p� annat s�tt och d� haft vetskap om eller sk�lig anledning att anta att

egendomen hade samband med brottet.

Tillh�rde egendomen vid brottet inte n�gon av dem som anges i f�rsta

stycket 13, f�r den inte f�rklaras f�rverkad. F�rverkande enligt 9 � f�rsta
stycket 1 f�r dock ske hos g�rningsmannen eller n�gon annan som medverkat
till brottet, �ven om egendomen vid brottet tillh�rde n�gon annan.

Egendom som enligt 36 kap. 1 c � brottsbalken ska anses som utbyte f�r

f�rklaras f�rverkad, om den egendom som den f�rverkade egendomen tr�tt i
st�llet f�r vid brottet tillh�rde n�gon av dem som anges i f�rsta stycket 13.

Penningbeslag

12 �

Egendom i form av pengar, fordran eller annan r�ttighet som sk�ligen

kan antas vara f�rem�l f�r brott enligt denna lag, eller ett motsvarande v�rde,
f�r tas i beslag (penningbeslag).

Penningbeslag f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det in-

tr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte eller f�r
n�got annat motst�ende intresse.

13 �

Unders�kningsledaren eller �klagaren beslutar om penningbeslag.

Penningbeslag f�r avse endast s�dan egendom som finns tillg�nglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan r�ttighet, ska g�lden�ren eller

annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till n�gon annan
�n Rikspolisstyrelsen.

F�r penningbeslag g�ller i �vrigt best�mmelserna om beslag i r�tteg�ngs-

balken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;

Tjänster

Utbildningar

Juridisk rådgivning

SFS 2014:307 Lag om straff för penningtvättsbrott

Om Lagboken.se