SFS 2015:273 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:92) om �tg�rder
mot penningtv�tt och finansiering av terrorism;
utf�rdad den 13 maj 2015.
Regeringen f�reskriver att 18 � f�rordningen (2009:92) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande lydelse.
18 �
1 N�r det g�ller lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och fi-
nansiering av terrorism f�r Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Fastig-
hetsm�klarinspektionen samt l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�talands
och Sk�ne l�n, f�r de verksamhetsut�vare som st�r under respektive myndig-
hets tillsyn, meddela f�reskrifter om
1. �tg�rder f�r riskbaserad kundk�nnedom enligt 2 kap. 1 �,
2. grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom enligt 2 kap. 3 �,
3. undantag fr�n best�mmelser om grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nne-
dom enligt 2 kap. 5 �,
4. vilka stater utanf�r EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 � 2 b, 4 och
9 b samt uppfyller villkor f�r till�mpning av best�mmelserna om utomst�ende
enligt 2 kap. 3 � fj�rde stycket,
5. sk�rpta �tg�rder f�r kundk�nnedom enligt 2 kap. 6 �,
6. sk�rpta �tg�rder f�r kundk�nnedom enligt 2 kap. 6 a �,
7. riskbed�mningen enligt 2 kap. 7 b �,
8. �tg�rder f�r fortl�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelsen enligt 2 kap.
10 � och hur dessa ska dokumenteras,
9. hur handlingar eller uppgifter som har anv�nts f�r att uppn� kundk�nne-
dom ska bevaras enligt 2 kap. 13 �,
10. granskning och uppgiftsl�mnande enligt 3 kap. 1 �,
11. bevarande av uppgifter om granskning och analys av transaktioner en-
ligt 3 kap. 1 b �,
12. kartl�ggningen, riskbed�mningen, rutiner som ska f�ljas samt vilken
information och utbildning som ska tillhandah�llas anst�llda enligt 5 kap. 1 �,
och
13. n�dv�ndiga �tg�rder och rutiner f�r att skydda anst�llda enligt 5 kap.
2 �.
Bolagsverket f�r meddela f�reskrifter om hur information ska l�mnas till
verket enligt 2 �.
Tillsynsmyndigheterna ska samr�da med samordningsorganet vid Finans-
inspektionen f�r tillsyn �ver �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av
terrorism innan de meddelar f�reskrifter enligt f�rsta stycket.
1 Senaste lydelse 2012:24.
SFS 2015:273
Utkom fr�n trycket
den 26 maj 2015
2
SFS 2015:273
Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2015
Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2015.
P� regeringens v�gnar
PER BOLUND
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)
