SFS 2019:1172 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:92) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism
Utf�rdad den 28 november 2019
Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om f�rordningen (2009:92) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism
dels att 16, 18 och 19 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 15 b �, och n�rmast f�re 15 b � en
ny rubrik av f�ljande lydelse.
Kontaktpunkt
15 b � Fastighetsm�klarinspektionen, Finansinspektionen, Revisors-
inspektionen, Spelinspektionen och l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra
G�talands och Sk�ne l�n ska uppr�tth�lla funktionen att vara kontaktpunkt
enligt artikel 48.1a i Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849
av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet
anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism, om �ndring av
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upp-
h�vande av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och
kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och r�dets direktiv (EU) 2018/843.
16 �2 Tillsynen �ver att lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt
och finansiering av terrorism f�ljs i fr�ga om verksamhet enligt 1 kap. 2 �
f�rsta stycket 15, 16, 18, 19 och 2123 samma lag ska ut�vas av l�ns-
styrelserna i Stockholms, V�stra G�talands och Sk�ne l�n.
L�nsstyrelsen i Stockholms l�n ska ut�va tillsyn �ver f�ljande verksam-
hetsut�vare:
1. juridiska personer med s�te i Stockholms l�n, S�dermanlands l�n,
Gotlands l�n, V�stmanlands l�n, Uppsala l�n, J�mtlands l�n, V�sternorr-
lands l�n, V�sterbottens l�n och Norrbottens l�n,
2. fysiska personer som �r folkbokf�rda i Stockholms l�n, S�dermanlands
l�n, Gotlands l�n, V�stmanlands l�n, Uppsala l�n, J�mtlands l�n, V�ster-
norrlands l�n, V�sterbottens l�n och Norrbottens l�n eller, om folkbok-
f�ringsadress saknas, har uppgett en adress d�r den anm�lningspliktiga
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som �r bel�gen i n�got av dessa
l�n, och
1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r
att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,
om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande
av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843.
2 Senaste lydelse 2018:1765.
SFS
2019:1172
Publicerad
den
3 december 2019
2
SFS
2019:1172
3. filialer till utl�ndska verksamhetsut�vare som bedriver anm�lnings-
pliktig verksamhet i Sverige.
L�nsstyrelsen i V�stra G�talands l�n ska ut�va tillsyn �ver f�ljande verk-
samhetsut�vare:
1. juridiska personer med s�te i V�stra G�talands l�n, Hallands l�n, V�rm-
lands l�n, �rebro l�n, Dalarnas l�n och G�vleborgs l�n, och
2. fysiska personer som �r folkbokf�rda i V�stra G�talands l�n, Hallands
l�n, V�rmlands l�n, �rebro l�n, Dalarnas l�n och G�vleborgs l�n eller, om
folkbokf�ringsadress saknas, har uppgett en adress d�r den anm�lnings-
pliktiga verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som �r bel�gen i n�got
av dessa l�n.
L�nsstyrelsen i Sk�ne l�n ska ut�va tillsyn �ver f�ljande verksamhetsut-
�vare:
1. juridiska personer med s�te i Sk�ne l�n, Blekinge l�n, Kronobergs l�n,
J�nk�pings l�n, Kalmar l�n och �sterg�tlands l�n, och
2. fysiska personer som �r folkbokf�rda i Sk�ne l�n, Blekinge l�n, Krono-
bergs l�n, J�nk�pings l�n, Kalmar l�n och �sterg�tlands l�n eller, om folk-
bokf�ringsadress saknas, har uppgett en adress d�r den anm�lningspliktiga
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas som �r bel�gen i n�got av dessa
l�n.
18 �3 N�r det g�ller lagen (2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och
finansiering av terrorism f�r Finansinspektionen, Spelinspektionen, Fastig-
hetsm�klarinspektionen samt l�nsstyrelserna i Stockholms, V�stra G�ta-
lands och Sk�ne l�n, f�r de verksamhetsut�vare som st�r under respektive
myndighets tillsyn, meddela f�reskrifter om
1. inneh�llet i och omfattningen av den allm�nna riskbed�mningen enligt
2 kap. 1 � och om faktorer som kan tyda p� l�g eller h�g risk f�r penningtv�tt
eller finansiering av terrorism,
2. undantag fr�n kravet p� dokumenterade riskbed�mningar enligt
2 kap. 2 �,
3. riskklassificering av kunder enligt 2 kap. 3 �, inbegripet faktorer som
kan tyda p� l�g eller h�g risk f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,
4. inneh�llet i och omfattningen av interna och gemensamma rutiner
enligt 2 kap. 8 och 9 ��,
5. inneh�llet i rutiner f�r l�mplighetspr�vning enligt 2 kap. 13 �,
6. dokumentation av genomf�rda utbildningar och vilken information och
utbildning som ska tillhandah�llas anst�llda enligt 2 kap. 14 �,
7. n�dv�ndiga �tg�rder och rutiner enligt 2 kap. 15 � och 6 kap. 4 a �,
8. �tg�rder f�r identitetskontroll enligt 3 kap. 7 och 8 ��,
9. vad som avses med f�renklade �tg�rder f�r kundk�nnedom och i vilka
situationer f�renklade �tg�rder �r till�tna enligt 3 kap. 15 �,
10. vad som avses med sk�rpta �tg�rder f�r kundk�nnedom och i vilka
situationer sk�rpta �tg�rder ska vidtas enligt 3 kap. 16 och 17 ��,
11. system f�r uppgiftsl�mning enligt 4 kap. 7 �,
12. bevarande av handlingar och uppgifter enligt 5 kap. 3 �,
13. f�ruts�ttningarna f�r f�rl�ngt bevarande av handlingar och uppgifter
enligt 5 kap. 4 �,
14. inneh�llet i och omfattningen av rutiner f�r intern kontroll och modell-
riskhantering enligt 6 kap. 1 �,
3 Senaste lydelse 2018:1484.
3
SFS
2019:1172
15. kriterierna f�r n�r funktioner som avses i 6 kap. 2 � f�rsta stycket ska
inr�ttas samt de krav som ska g�lla i fr�ga om funktionernas organisation,
befogenheter och oberoende, och
16. det s�rskilda rapporteringssystemet enligt 6 kap. 4 �.
Tillsynsmyndigheterna ska samr�da med varandra innan de meddelar
f�reskrifter enligt f�rsta stycket.
19 �4 Finansinspektionen f�r, f�r de verksamhetsut�vare som st�r under
inspektionens tillsyn, n�r det g�ller lagen (2017:630) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism, meddela f�reskrifter om
1. organisation, kompetens, befogenheter, funktion och oberoende f�r den
centrala kontaktpunkten enligt 6 kap. 3 �, och
2. skyldighet f�r verksamhetsut�vare att periodiskt eller p� beg�ran l�mna
uppgifter om sin verksamhet, sina kunder och andra f�rh�llanden som �r
n�dv�ndiga f�r att inspektionen ska kunna bed�ma den risk som kan f�r-
knippas med de verksamhetsut�vare som st�r under dess tillsyn.
Polismyndigheten f�r, n�r det g�ller lagen om �tg�rder mot penningtv�tt
och finansiering av terrorism, meddela f�reskrifter om
1. hur rapportering till Polismyndigheten ska g�ras enligt 4 kap. 3 �, och
2. hur uppgifter ska l�mnas till Polismyndigheten enligt 4 kap. 6 �.
S�kerhetspolisen f�r, n�r det g�ller lagen om �tg�rder mot penningtv�tt
och finansiering av terrorism, efter samr�d med Polismyndigheten meddela
f�reskrifter om hur uppgifter ska l�mnas till S�kerhetspolisen enligt 4 kap.
6 �.
Bolagsverket f�r meddela f�reskrifter om hur information ska l�mnas till
verket och om elektroniska underskrifter enligt 2 �.
Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2020.
P� regeringens v�gnar
PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)
4 Senaste lydelse 2017:675.
