SFS 2019:736 Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga
huvudm�n
Utf�rdad den 21 november 2019
Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2017:631) om regi-
strering av verkliga huvudm�n
dels att 1 kap. 1, 2 och 7 ��, 2 kap. 2, 7 och 8 �� och 3 kap. 4, 7, 9 och
10 �� och rubrikerna n�rmast f�re 2 kap. 8 � och 3 kap. 9 � ska ha f�ljande
lydelse,
dels att det n�rmast f�re 2 kap. 7 � ska inf�ras en ny rubrik av f�ljande
lydelse.
1 kap.
1 � F�r att f�rhindra att juridiska personer eller truster utnyttjas f�r pen-
ningtv�tt eller finansiering av terrorism finns i denna lag best�mmelser om
krav p� registrering av verkliga huvudm�n i juridiska personer och truster.
Med truster avses i denna lag �ven liknande juridiska konstruktioner.
2 �3 Lagen �r till�mplig p�
1. svenska juridiska personer,
2. utl�ndska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,
3. fysiska personer med hemvist i Sverige som driver verksamhet som
avser f�rvaltning av en trust, och
4. fysiska personer med hemvist i utlandet som driver verksamhet i
Sverige som avser f�rvaltning av en trust.
Lagen �r inte till�mplig p�
1. staten, landsting, kommuner eller kommunalf�rbund eller juridiska
personer som staten, landsting, kommuner eller kommunalf�rbund, var f�r
sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt r�ttsligt best�mmande
inflytande �ver,
2. aktiebolag, vars aktier �r upptagna till handel p� en reglerad marknad
inom EES eller motsvarande marknad utanf�r EES,
3. d�dsbon, eller
4. konkursbon.
1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r
att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,
om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande
av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843.
3 Senaste lydelse 2018:1349.
SFS
2019:736
Publicerad
den
26 november 2019
2
SFS
2019:736
7 � En fysisk person ska antas vara verklig huvudman i en trust, om han
eller hon
1. �r instiftare,
2. �r f�rvaltare eller, om f�rvaltaren �r en juridisk person, f�retr�dare f�r
f�rvaltaren,
3. �r beskyddare,
4. �r f�rm�nstagare eller tillh�r f�rm�nstagarkretsen, eller
5. p� n�got annat s�tt ut�var den yttersta kontrollen �ver trusten.
2 kap.
2 � En juridisk person ska p� beg�ran av en myndighet utan dr�jsm�l
l�mna ut den dokumentation som anges i 1 �.
En juridisk person ska p� beg�ran av en verksamhetsut�vare tillhanda-
h�lla den dokumentation som anges i 1 �, om verksamhetsut�varen genom-
f�r �tg�rder f�r kundk�nnedom med anledning av en transaktion eller en
aff�rsf�rbindelse med den juridiska personen.
En verklig huvudman i en juridisk person ska p� beg�ran av den juridiska
personen tillhandah�lla de uppgifter som anges i 1 � f�rsta stycket f�rsta
meningen.
Truster
7 � F�r en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet som avser
f�rvaltning av en trust g�ller det som s�gs om en juridisk person i 13 ��
i fr�ga om trusten.
N�r 3 � andra stycket till�mpas ska fristen r�knas fr�n det att verksam-
heten startar.
Undantag
8 � Best�mmelsen i 3 � g�ller inte om uppgifter om verklig huvudman i
en juridisk person eller trust har anm�lts i ett centralt register �ver verkliga
huvudm�n i en annan stat inom EES.
3 kap.
4 � Om det kan antas att en uppgift i en anm�lan om registrering eller i
registret �ver verkliga huvudm�n �r felaktig, f�r Bolagsverket f�rel�gga den
juridiska personen att r�tta uppgiften eller visa att den inte �r felaktig.
Om f�rel�ggandet inte f�ljs, f�r Bolagsverket besluta att uppgiften inte
ska registreras eller att uppgiften ska tas bort fr�n registret och f�rel�gga den
juridiska personen att l�mna in en ny anm�lan.
7 � Om en juridisk person inte l�mnar ut dokumentation till en myndighet
enligt 2 kap. 2 � f�rsta stycket, ska Bolagsverket p� beg�ran av myndigheten
f�rel�gga den juridiska personen, den verkst�llande direkt�ren, en styrelse-
ledamot eller en motsvarande befattningshavare att vid vite l�mna ut doku-
mentationen.
Om en verklig huvudman inte tillhandah�ller uppgifter enligt 2 kap. 2 �
tredje stycket, f�r Bolagsverket p� beg�ran av den juridiska personen f�re-
l�gga den verkliga huvudmannen att vid vite tillhandah�lla uppgifterna.
3
SFS
2019:736
Truster
9 � F�r en fysisk person som driver verksamhet som avser f�rvaltning av
en trust g�ller det som s�gs om en juridisk person i 24 ��, 6 � och 7 � f�rsta
stycket.
10 � Bolagsverkets beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�r-
valtningsdomstol.
Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.
P� regeringens v�gnar
PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)
