SFS 2020:51 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism
Utf�rdad den 20 februari 2020
Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (2017:630) om �tg�r-
der mot penningtv�tt och finansiering av terrorism
dels att 1 kap. 8 och 9 �� och 3 kap. 26 och 27 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 4 kap. 3 a �, av f�ljande lydelse.
1 kap.
8 �3 I denna lag avses med
1. aff�rsf�rbindelse: en aff�rsm�ssig f�rbindelse som n�r den etableras
f�rv�ntas ha en viss varaktighet,
2. brevl�debank: ett utl�ndskt institut som �r registrerat inom en juris-
diktion inom vilken institutet saknar verklig etablering och ledning och d�r
institutet inte heller ing�r i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,
3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,
4. kund: den som har tr�tt eller st�r i begrepp att tr�da i avtalsf�rbindelse
med s�dan verksamhetsut�vare som avses i denna lag,
5. person i politiskt utsatt st�llning: fysisk person som har eller har haft
en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation,
6. verklig huvudman: detsamma som i 1 kap. 37 �� lagen (2017:631) om
registrering av verkliga huvudm�n,
7. koncern, moderf�retag och dotterf�retag: detsamma som i 1 kap. 4 �
�rsredovisningslagen (1995:1554) eller motsvarande utl�ndska f�reteelser,
8. verksamhetsut�vare: en fysisk eller juridisk person som utf�r verksam-
het som omfattas av denna lag, och
9. beh�rig beslutsfattare: styrelseledamot, verkst�llande direkt�r eller
annan befattningshavare som har tillr�ckliga kunskaper om verksamhets-
ut�varens riskexponering mot penningtv�tt och finansiering av terrorism
och som har tillr�ckliga befogenheter att fatta beslut som p�verkar dess risk-
exponering.
9 � Med viktig offentlig funktion i en stat avses funktioner som
1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och bitr�dande
ministrar,
2. parlamentsledam�ter och ledam�ter av liknande lagstiftande organ,
1 Prop. 2019/20:55, bet. 2019/20:FiU32, rskr. 2019/20:156.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r
att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,
om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande
av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843.
3 Senaste lydelse 2019:1254.
SFS
2020:51
Publicerad
den
26 februari 2020
2
SFS
2020:51
3. ledam�ter i styrelsen f�r politiska partier,
4. domare i h�gsta domstol, konstitutionell domstol eller andra r�ttsliga
organ p� h�g niv� vilkas beslut endast undantagsvis kan �verklagas,
5. h�gre tj�nstem�n vid revisionsmyndigheter och ledam�ter i central-
bankers styrande organ,
6. ambassad�rer, beskickningschefer samt h�ga officerare i f�rsvars-
makten, och
7. personer som ing�r i stats�gda f�retags f�rvaltnings-, lednings- eller
kontrollorgan.
Med viktig offentlig funktion i en internationell organisation avses funk-
tioner som direkt�rer, bitr�dande direkt�rer, styrelseledam�ter och inne-
havare av liknande poster.
3 kap.
26 � En verksamhetsut�vare som tillhandah�ller livf�rs�kringar eller
andra investeringsrelaterade f�rs�kringar ska
1. senast n�r f�rs�kringsers�ttning betalas ut identifiera f�rm�nstagaren
och f�rm�nstagarens verkliga huvudman och kontrollera identiteten p�
dessa samt vidta �tg�rder f�r att avg�ra om n�gon av dem �r en person i
politiskt utsatt st�llning eller en familjemedlem eller k�nd medarbetare till
en s�dan person,
2. n�r den f�r k�nnedom om att en f�rs�kring har �verl�tits identifiera
f�rv�rvaren och f�rv�rvarens verkliga huvudman och kontrollera identiteten
p� dessa samt vidta �tg�rder f�r att avg�ra om n�gon av dem �r en person i
politiskt utsatt st�llning eller en familjemedlem eller k�nd medarbetare till
en s�dan person.
27 � Om en person i politiskt utsatt st�llning eller en familjemedlem eller
k�nd medarbetare till en s�dan person har identifierats enligt 26 � 1 och detta
medf�r att risken f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism som kan
f�rknippas med kundrelationen bed�ms som h�g, ska verksamhetsut�varen
1. inh�mta godk�nnande fr�n beh�rig beslutsfattare innan f�rs�krings-
ers�ttning betalas ut, och
2. till�mpa sk�rpt fortl�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelsen enligt
13 � och �vervaka aktiviteter och transaktioner enligt 4 kap. 1 � i f�rh�jd
omfattning.
4 kap.
3 a � Polismyndigheten ska i de fall det �r m�jligt ge l�mplig �terkoppling
till verksamhetsut�varna om effektiviteten och uppf�ljningen av rapporter
enligt 3 �.
Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2020.
P� regeringens v�gnar
PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)
