SFS 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Bank- och finansmarknadsrätt Straffrätt

Start / Straffrätt / Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall / SFS 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

020444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css">       </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 1 Svensk f�rfattningssamling Lag om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; utf�rdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs f�ljande. Lagens syfte 1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av den internatio- nella konventionen om bek�mpande av finansiering av terrorism som antogs av F�renta nationernas generalf�rsamling den 9 december 1999 (54/109). S�rskilt allvarlig brottslighet 2 � Med s�rskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag 1. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihetsber�vande, grovt olaga tv�ng, mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med g�rningen �r att in- jaga skr�ck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att f�rm� en re- gering eller en internationell organisation att vidta eller att avst� fr�n att vidta en �tg�rd, 2. grovt sabotage, kapning, sj�- eller luftfartssabotage och flygplatssabo- tage, 3. s�dan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio- nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av k�rn�mne samt artikel 2 i den interna- tionella konventionen den 15 december 1997 om bek�mpande av bomb- attentat av terrorister, 4. mord, dr�p, misshandel, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihets- ber�vande, grov skadeg�relse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om s�- dana brott, om g�rningen utf�rs mot s�dana internationellt skyddade perso- ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om f�rebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per- soner. 1 Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268. SFS 2002:444 Utkom fr�n trycket den 11 juni 2002 </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 2 SFS 2002:444 Ansvar 3 � Den som samlar in, tillhandah�ller eller tar emot pengar eller andra till- g�ngar i syfte att dessa skall anv�ndas eller med vetskap om att de �r av- sedda att anv�ndas f�r att beg� s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ng- else i h�gst tv� �r. �r brott som anges i f�rsta stycket grovt, d�ms till f�ngelse, l�gst sex m�- nader och h�gst sex �r. Vid bed�mande av om brottet �r grovt skall s�rskilt beaktas om det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning eller annars varit av s�rskilt farlig art. I ringa fall d�ms inte till ansvar. 4 � F�r f�rs�k till brott enligt 3 � d�ms till ansvar enligt best�mmelserna i 23 kap. 1 � brottsbalken. 5 � Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbal- ken skall inte d�mas till straff enligt 3 och 4 �� i denna lag. Domsr�tt 6 � Svensk medborgare eller utl�nning som befinner sig h�r i riket och som har beg�tt brott enligt 3 eller 4 � i denna lag d�ms vid svensk domstol �ven om domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte f�religger. Detta g�ller �ven om brottet i enlighet med 5 � i denna lag skall bestraffas enligt brottsbalken. Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap. 5 � brottsbalken. F�rverkande 7 � Tillg�ngar som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag skall f�rklaras f�rverkade, om det inte �r uppenbart osk�ligt. I st�llet f�r tillg�ngarna kan v�rdet av dessa f�rklaras f�rverkat. �ven utbyte av brott enligt denna lag skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart osk�ligt. Vissa skyldigheter f�r finansiella f�retag, m.m. Gransknings- och uppgiftsskyldighet 8 � De f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt skall granska alla transaktioner som sk�ligen kan antas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag. F�retaget skall d�rvid l�mna uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den po- lismyndighet som regeringen best�mmer om alla omst�ndigheter som kan tyda p� att en transaktion avser tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag. Sedan s�dana uppgifter har l�mnats skall f�retaget p� beg�ran av myndigheten l�mna de ytterligare uppgifter som beh�vs f�r utredningen om brott enligt denna lag. N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, skall �ven annat f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen om �tg�rder mot penningtv�tt l�mna de uppgifter f�r utredningen om brott enligt denna lag som myndigheten beg�r. </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 3 SFS 2002:444 F�rbud att medverka vid vissa transaktioner 9 � Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt f�r inte medvetet medverka vid transaktioner som kan an- tas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag. Meddelandef�rbud 10 � Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�r- der mot penningtv�tt, dess styrelseledam�ter eller anst�llda f�r inte r�ja f�r kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en granskning har genomf�rts eller att uppgifter har l�mnats enligt 8 � eller att polisen genomf�r en unders�k- ning. �vriga till�mpliga best�mmelser 11 � I fr�ga om transaktioner som avses i 8 � skall i �vrigt best�mmelserna i 48 ��, 10 � samt 13 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt till�mpas p� motsvarande s�tt. Ansvarsbest�mmelse 12 � Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet 1. �sidos�tter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 8 �, eller 2. bryter mot meddelandef�rbudet i 10 �. Finansinspektionens underr�ttelseskyldighet 13 � Om Finansinspektionen vid en inspektion av ett f�retag eller p� annat s�tt f�r k�nnedom om transaktioner som kan antas avse tillg�ngar som �r f�- rem�l f�r brott enligt denna lag, skall inspektionen underr�tta Rikspolissty- relsen eller den polismyndighet som regeringen best�mmer om transaktio- nerna. Bemyndigande 14 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio- nen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka rutiner som skall f�ljas i de f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot pen- ningtv�tt f�r att f�rhindra att de utnyttjas f�r transaktioner avseende till- g�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag samt vilken information och utbildning som f�r detta �ndam�l skall tillhandah�llas de anst�llda i f�reta- gen. Registerfr�gor Till�mpningsomr�de 15 � Best�mmelserna i 1622 �� g�ller ut�ver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i fr�ga om s�dana transaktio- ner som avses i 8 �. </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 4 SFS 2002:444 �ndam�l 16 � F�retag som avses i 8 � f�rsta stycket f�r f�ra register �ver s�dana uppgifter som f�retaget l�mnat med st�d av 8 � andra stycket 1. f�r att f�rhindra att f�retaget medverkar vid transaktioner som avser tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, och 2. f�r att f�retaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 � andra stycket. Inneh�ll 17 � Ett register som avses i 16 � f�r endast inneh�lla 1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress, 2. kontonummer eller motsvarande, samt 3. de �vriga uppgifter som l�mnats med st�d av 8 � andra stycket. Information till den registrerade 18 � Uppgifter ur ett register som avses i 16 � f�r inte l�mnas ut till den re- gistrerade. Gallring 19 � En uppgift i ett register som avses i 16 � skall gallras 1. om den myndighet som avses i 8 � andra stycket beslutar att inte inleda eller att l�gga ned utredning om brott som avses i denna lag, 2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning av de l�mnade uppgifterna, 3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av de l�mnade uppgifterna, eller 4. senast ett �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 8 � andra stycket. Samk�rning 20 � Ett f�retags register som avses i 16 � f�r inte samk�ras med motsva- rande register hos ett annat f�retag. R�ttelse och skadest�nd 21 � Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag. Tystnadsplikt 22 � Den som �r verksam i f�retag som avses i 8 � f�r inte obeh�rigen r�ja uppgift i ett register som avses i 16 �. Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter mot f�rbudet i f�rsta stycket. </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 5 SFS 2002:444 Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002. P� regeringens v�gnar G�RAN PERSSON THOMAS BODSTR�M (Justitiedepartementet) </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00 Elanders Gotab, Stockholm 2002 </div> </div>

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall, m.m.;

utf�rdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

f�reskrivs f�ljande.

Lagens syfte

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av den internatio-

nella konventionen om bek�mpande av finansiering av terrorism som antogs
av F�renta nationernas generalf�rsamling den 9 december 1999 (54/109).

S�rskilt allvarlig brottslighet

2 �

Med s�rskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihetsber�vande,

grovt olaga tv�ng, mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse,
sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med g�rningen �r att in-
jaga skr�ck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att f�rm� en re-
gering eller en internationell organisation att vidta eller att avst� fr�n att
vidta en �tg�rd,

2. grovt sabotage, kapning, sj�- eller luftfartssabotage och flygplatssabo-

tage,

3. s�dan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio-

nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen
den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av k�rn�mne samt artikel 2 i den interna-
tionella konventionen den 15 december 1997 om bek�mpande av bomb-
attentat av terrorister,

4. mord, dr�p, misshandel, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihets-

ber�vande, grov skadeg�relse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om s�-
dana brott, om g�rningen utf�rs mot s�dana internationellt skyddade perso-
ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om f�rebyggande och
bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per-
soner.

Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268.

SFS 2002:444

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2002

SFS 2002:444

Ansvar

3 �

Den som samlar in, tillhandah�ller eller tar emot pengar eller andra till-

g�ngar i syfte att dessa skall anv�ndas eller med vetskap om att de �r av-
sedda att anv�ndas f�r att beg� s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ng-
else i h�gst tv� �r.

�r brott som anges i f�rsta stycket grovt, d�ms till f�ngelse, l�gst sex m�-

nader och h�gst sex �r. Vid bed�mande av om brottet �r grovt skall s�rskilt
beaktas om det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning
eller annars varit av s�rskilt farlig art.

I ringa fall d�ms inte till ansvar.

4 �

F�r f�rs�k till brott enligt 3 � d�ms till ansvar enligt best�mmelserna i

23 kap. 1 � brottsbalken.

5 �

Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbal-

ken skall inte d�mas till straff enligt 3 och 4 �� i denna lag.

Domsr�tt

6 �

Svensk medborgare eller utl�nning som befinner sig h�r i riket och

som har beg�tt brott enligt 3 eller 4 � i denna lag d�ms vid svensk domstol
�ven om domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte f�religger. Detta
g�ller �ven om brottet i enlighet med 5 � i denna lag skall bestraffas enligt
brottsbalken.

Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.

5 � brottsbalken.

F�rverkande

7 �

Tillg�ngar som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag skall f�rklaras

f�rverkade, om det inte �r uppenbart osk�ligt. I st�llet f�r tillg�ngarna kan
v�rdet av dessa f�rklaras f�rverkat. �ven utbyte av brott enligt denna lag
skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart osk�ligt.

Vissa skyldigheter f�r finansiella f�retag, m.m.

Gransknings- och uppgiftsskyldighet

8 �

De f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder

mot penningtv�tt skall granska alla transaktioner som sk�ligen kan antas
avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag.

F�retaget skall d�rvid l�mna uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den po-

lismyndighet som regeringen best�mmer om alla omst�ndigheter som kan
tyda p� att en transaktion avser tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt
denna lag. Sedan s�dana uppgifter har l�mnats skall f�retaget p� beg�ran av
myndigheten l�mna de ytterligare uppgifter som beh�vs f�r utredningen om
brott enligt denna lag.

N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, skall �ven annat f�retag

som avses i 2 � f�rsta stycket lagen om �tg�rder mot penningtv�tt l�mna de
uppgifter f�r utredningen om brott enligt denna lag som myndigheten beg�r.

SFS 2002:444

F�rbud att medverka vid vissa transaktioner

9 �

Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder

mot penningtv�tt f�r inte medvetet medverka vid transaktioner som kan an-
tas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag.

Meddelandef�rbud

10 �

Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�r-

der mot penningtv�tt, dess styrelseledam�ter eller anst�llda f�r inte r�ja f�r
kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en granskning har genomf�rts eller
att uppgifter har l�mnats enligt 8 � eller att polisen genomf�r en unders�k-
ning.

�vriga till�mpliga best�mmelser

11 �

I fr�ga om transaktioner som avses i 8 � skall i �vrigt best�mmelserna

i 48 ��, 10 � samt 13 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot
penningtv�tt till�mpas p� motsvarande s�tt.

Ansvarsbest�mmelse

12 �

Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet

1. �sidos�tter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 8 �, eller
2. bryter mot meddelandef�rbudet i 10 �.

Finansinspektionens underr�ttelseskyldighet

13 �

Om Finansinspektionen vid en inspektion av ett f�retag eller p� annat

s�tt f�r k�nnedom om transaktioner som kan antas avse tillg�ngar som �r f�-
rem�l f�r brott enligt denna lag, skall inspektionen underr�tta Rikspolissty-
relsen eller den polismyndighet som regeringen best�mmer om transaktio-
nerna.

Bemyndigande

14 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka rutiner som skall f�ljas i de
f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot pen-
ningtv�tt f�r att f�rhindra att de utnyttjas f�r transaktioner avseende till-
g�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag samt vilken information och
utbildning som f�r detta �ndam�l skall tillhandah�llas de anst�llda i f�reta-
gen.

Registerfr�gor

Till�mpningsomr�de

15 �

Best�mmelserna i 1622

�� g�ller ut�ver personuppgiftslagen

(1998:204) vid behandling av personuppgifter i fr�ga om s�dana transaktio-
ner som avses i 8 �.

SFS 2002:444

�ndam�l

16 �

F�retag som avses i 8 � f�rsta stycket f�r f�ra register �ver s�dana

uppgifter som f�retaget l�mnat med st�d av 8 � andra stycket

1. f�r att f�rhindra att f�retaget medverkar vid transaktioner som avser

tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, och

2. f�r att f�retaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 � andra

stycket.

Inneh�ll

17 �

Ett register som avses i 16 � f�r endast inneh�lla

1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress,
2. kontonummer eller motsvarande, samt
3. de �vriga uppgifter som l�mnats med st�d av 8 � andra stycket.

Information till den registrerade

18 �

Uppgifter ur ett register som avses i 16 � f�r inte l�mnas ut till den re-

gistrerade.

Gallring

19 �

En uppgift i ett register som avses i 16 � skall gallras

1. om den myndighet som avses i 8 � andra stycket beslutar att inte inleda

eller att l�gga ned utredning om brott som avses i denna lag,

2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning

av de l�mnade uppgifterna,

3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med

anledning av de l�mnade uppgifterna, eller

4. senast ett �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 8 � andra

stycket.

Samk�rning

20 �

Ett f�retags register som avses i 16 � f�r inte samk�ras med motsva-

rande register hos ett annat f�retag.

R�ttelse och skadest�nd

21 �

Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och

skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

22 �

Den som �r verksam i f�retag som avses i 8 � f�r inte obeh�rigen r�ja

uppgift i ett register som avses i 16 �.

Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter

mot f�rbudet i f�rsta stycket.

SFS 2002:444

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;

Viktiga lagar inom straffrätten

Brottsbalk (1962:700)
Narkotikastrafflag (1968:64)
Skattebrottslag (1971:69)
Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.

Tjänster

Utbildningar

Juridisk rådgivning

SFS 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Viktiga lagar inom straffrätten

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Om Lagboken.se