SFS 2004:1190 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2002:444) om straff f�r
finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m.;
utf�rdad den 2 december 2004.
Enligt riksdagens beslut
1 f�reskrivs att 811, 13, 14, 16, 20 och 22 �� lagen
(2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m. skall ha f�ljande lydelse.
8 � De fysiska och juridiska personer som avses i 2 � f�rsta stycket 16
lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt skall granska alla transaktio-
ner som sk�ligen kan antas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt
denna lag.
Den som �r granskningsskyldig enligt f�rsta stycket skall d�rvid l�mna
uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen
best�mmer om alla omst�ndigheter som kan tyda p� att en transaktion avser
tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag. Sedan s�dana uppgifter
har l�mnats skall den granskningsskyldige p� beg�ran av myndigheten
l�mna de ytterligare uppgifter som beh�vs f�r utredningen om brott enligt
denna lag.
N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, skall �ven annan fysisk
eller juridisk person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen om �tg�rder
mot penningtv�tt l�mna de uppgifter f�r utredningen om brott enligt denna
lag som myndigheten beg�r.
9 � En fysisk eller juridisk person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen
(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt f�r inte medvetet medverka vid
transaktioner som kan antas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt
denna lag.
10 � En fysisk eller juridisk person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen
(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt, dess styrelseledam�ter eller an-
st�llda f�r inte r�ja f�r kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en granskning
har genomf�rts eller att uppgifter har l�mnats enligt 8 � eller att polisen ge-
nomf�r en unders�kning.
11 � I fr�ga om transaktioner som avses i 8 � skall i �vrigt best�mmelserna
i 4 � f�rsta och andra styckena, 4 a � f�rsta stycket 1 och andra stycket, 5 �,
1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.
SFS 2004:1190
Utkom fr�n trycket
den 15 december 2004
2
SFS 2004:1190
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2004
7 �, 8 �, 10 � f�rsta stycket och 13 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �t-
g�rder mot penningtv�tt till�mpas p� motsvarande s�tt.
Detsamma g�ller f�r best�mmelserna i 6 � lagen om �tg�rder mot pen-
ningtv�tt. H�nvisningen i andra stycket i den best�mmelsen skall dock en-
dast avse 4 a � f�rsta stycket 1 och andra stycket.
13 � Om Finansinspektionen vid en inspektion av en fysisk eller juridisk
person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen (1993:768) om �tg�rder mot
penningtv�tt eller p� annat s�tt f�r k�nnedom om transaktioner som kan an-
tas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, skall inspektio-
nen underr�tta Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen
best�mmer om transaktionerna.
14 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
nen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka rutiner som skall f�ljas av de
fysiska och juridiska personer som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen
(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt f�r att f�rhindra att de utnyttjas f�r
transaktioner avseende tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag
samt vilken information och utbildning som f�r detta �ndam�l skall till-
handah�llas dem som �r anst�llda av de fysiska och juridiska personerna.
16 � Fysiska och juridiska personer som avses i 8 � f�rsta stycket f�r f�ra
register �ver s�dana uppgifter som de l�mnat med st�d av 8 � andra stycket
1. f�r att f�rhindra att de medverkar vid transaktioner som avser tillg�ngar
som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, och
2. f�r att de skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 � andra stycket.
20 � En fysisk eller juridisk persons register som avses i 16 � f�r inte sam-
k�ras med motsvarande register hos n�gon annan.
22 � Den som �r verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i
8 � f�r inte obeh�rigen r�ja uppgift i ett register som avses i 16 �.
Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter
mot f�rbudet i f�rsta stycket.
Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.
P� regeringens v�gnar
JENS ORBACK
Agneta B�cklund
(Justitiedepartementet)
