SFS 2014:314 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

1 svensk författningssamling lag om ändring i lagen (2009 :62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; utfärdad den 15 maj 2014. enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism dels att 3 kap. 1§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 8 och 9§§, samt närmast före 3 kap. 8§ en ny rubrik av följande lydelse. 3 kap. 1§ en verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla omstän- digheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till rikspolisstyrelsen. om den egendom som den eller de misstänkta transaktionerna avser finns hos verksamhetsutövaren ska detta anges särskilt, liksom uppgifter om vilka tillgodohavanden kunden har hos verksamhetsutövaren och i förekommande fall uppgifter om mottagaren av transaktionen. en verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt el- ler finansiering av terrorism. om det in te är möjligt att låta bli att utföra en misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna försvåras, får transaktioner utföras oc h uppgifter lämnas omedelbart i efter- hand. på begäran av rikspolisstyrelsen ska verksamhetsutövaren eller den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål lämna alla upp- gifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av ter- rorism. när uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra fysiska eller juridiska personer som avses i 1 kap. 2–4§§ lämna de uppgifter för utred- ningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som myndigheten be- gär. bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14a§ kasinolagen (1999:355). 1 prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:juu25, rskr. 2013/14:253. sfs 2014:314 utkom från trycket den 27 maj 2014 2 sfs 2014:314 norstedts juridik ab/fritzes elanders sverige ab, 2014 dispositionsförbud 8§ om det finns skäl att misstänka att egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet är föremål för pe nningtvätt eller avsedd för finansiering av terrorism och egendomen finns hos en verksamhetsutövare, får rikspolis- styrelsen besluta att egendomen eller ett motsvarande värde tills vidare inte får flyttas eller disponeras på annat sätt (dispositionsförbud). beslut om dispositionsförbud får meddelas endast om det är fara i dröjsmål och det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den inne- bär. om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda, får rikspolisstyrelsen fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en utländsk finansunderrättelseenhet. 9§ ett beslut om dispositionsförbud ska så snart som möjligt anmälas till åklagare, som skyndsamt ska pröva om åtgärden ska bestå. åklagarens beslut får inte överklagas. finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. åtgärden upphör att gälla när två arbetsdagar förflutit från rikspolisstyrelsens beslut, om den inte hävts före det. verksamhetsutövaren ska omedelbart underrättas om att en åtgärd har be- slutats eller hävts. den som har drabbats av ett beslut om dispositionsförbud ska underrättas om beslutet när det kan antas att syftet med en beslutad eller förutsedd åtgärd inte motverkas och den framtida utredninge n inte skadas om uppgiften röjs. beslut om underrättelse meddelas av åklagare. en underrättelse behöver inte lämnas, om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan bety- delse. denna lag träder i kraft den 1 juli 2014. på regeringens vägnar peter norman eva-lena norgren (finansdepartementet)