SFS 2014:307 Lag om straff för penningtvättsbrott

Straffrätt

Start / Straffrätt / Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott / SFS 2014:307 Lag om straff för penningtvättsbrott

140307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css">     </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 1 Svensk f�rfattningssamling Lag om straff f�r penningtv�ttsbrott; utf�rdad den 15 maj 2014. Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs f�ljande. Lagens till�mpningsomr�de 1 � Denna lag inneh�ller straffr�ttsliga best�mmelser om penningtv�tt. I lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro- rism finns best�mmelser om �tg�rder som den som bedriver finansiell verk- samhet och annan n�ringsverksamhet �r skyldig att vidta f�r att f�rhindra att verksamheten utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism. 2 � Med brott i 3 och 4 �� avses 1. g�rning som utg�r brott enligt svensk lag, eller 2. g�rning som utg�r brott enligt utl�ndsk lag och som motsvarar brott en- ligt svensk lag. Ansvar 3 � F�r penningtv�ttsbrott d�ms, om �tg�rden syftar till att d�lja att pengar eller annan egendom h�rr�r fr�n brott eller brottslig verksamhet eller till att fr�mja m�jligheterna f�r n�gon att tillgodog�ra sig egendomen eller dess v�rde, den som 1. �verl�ter, f�rv�rvar, oms�tter, f�rvarar eller vidtar annan s�dan �tg�rd med egendomen, eller 2. tillhandah�ller, f�rv�rvar eller uppr�ttar en handling som kan ge en sken- bar f�rklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utf�rs f�r skens skull, upptr�der som bulvan eller vidtar annan s�dan �tg�rd. Straffet �r f�ngelse i h�gst tv� �r. 4 � F�r penningtv�ttsbrott d�ms �ven den som, utan att �tg�rden har ett s�- dant syfte som anges i 3 �, otillb�rligen fr�mjar m�jligheterna f�r n�gon att oms�tta pengar eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott eller brottslig verk- samhet. 5 � �r brott som avses i 3 eller 4 � grovt, d�ms f�r grovt penningtv�ttsbrott till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r. 1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253. SFS 2014:307 Utkom fr�n trycket den 27 maj 2014 </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 2 SFS 2014:307 Vid bed�mande av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om g�r- ningen avsett betydande v�rden, om de brottsliga �tg�rderna har ing�tt som ett led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i st�rre omfattning eller i annat fall varit av s�rskilt farlig art. 6 � �r brott som avses i 3 eller 4 � ringa, d�ms f�r penningtv�ttsf�rseelse till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. F�r penningtv�ttsf�rseelse d�ms �ven den som i fall som avses i 3 eller 4 � inte ins�g men hade sk�lig anledning att anta att egendomen h�rr�rde fr�n brott eller brottslig verksamhet. 7 � Den som, i n�ringsverksamhet eller s�som led i en verksamhet som be- drivs vanem�ssigt eller annars i st�rre omfattning, medverkar till en �tg�rd som sk�ligen kan antas vara vidtagen i s�dant syfte som anges i 3 �, d�ms f�r n�ringspenningtv�tt till f�ngelse i h�gst tv� �r. �r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r. �r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. Till samma straff d�ms den som i annat fall �n som anges i f�rsta stycket medver- kar till en �tg�rd som sk�ligen kan antas vara vidtagen i s�dant syfte som anges i 3 �. 8 � F�r f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till penningtv�ttsbrott, grovt penningtv�ttsbrott eller n�ringspenningtv�tt som inte �r ringa, d�ms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. F�rverkande 9 � Om det inte �r uppenbart osk�ligt, ska f�ljande egendom f�rklaras f�r- verkad: 1. pengar eller annan egendom som varit f�rem�l f�r brott enligt 3, 4, 5 eller 6 � eller, med undantag f�r n�ringspenningtv�tt, 8 � eller v�rdet av s�dan egendom, 2. utbyte av brott enligt denna lag, och 3. vad n�gon tagit emot som ers�ttning f�r kostnader i samband med ett brott enligt denna lag eller v�rdet av det mottagna, om mottagandet utg�r brott enligt denna lag. Att egendom som varit f�rem�l f�r brott enligt 7 � eller enligt 8 � som av- ser n�ringspenningtv�tt kan tas i f�rvar framg�r av lagen (1974:1065) om visst st�ldgods m.m. 10 � Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag f�r f�rklaras f�rverkad, om det beh�vs f�r att f�rebygga brott eller om det finns andra s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller egendom som varit avsedd att an- v�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om f�rfarandet har utgjort ett straffbart f�rs�k eller en straffbar f�rbere- delse eller st�mpling. I st�llet f�r s�dan egendom f�r dess v�rde f�rklaras f�r- verkat. 11 � F�rverkande av egendom eller dess v�rde enligt 9 och 10 �� f�r ske hos 1. g�rningsmannen eller n�gon annan som medverkat till brottet, </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 3 SFS 2014:307 2. den i vars st�lle g�rningsmannen eller n�gon annan medverkande var, 3. den som genom brottet beretts vinning eller n�ringsidkare som avses i 36 kap. 4 � brottsbalken, 4. den som efter brottet f�rv�rvat egendomen a) genom bodelning eller p� grund av arv eller testamente eller genom g�va, eller b) p� annat s�tt och d� haft vetskap om eller sk�lig anledning att anta att egendomen hade samband med brottet. Tillh�rde egendomen vid brottet inte n�gon av dem som anges i f�rsta stycket 13, f�r den inte f�rklaras f�rverkad. F�rverkande enligt 9 � f�rsta stycket 1 f�r dock ske hos g�rningsmannen eller n�gon annan som medverkat till brottet, �ven om egendomen vid brottet tillh�rde n�gon annan. Egendom som enligt 36 kap. 1 c � brottsbalken ska anses som utbyte f�r f�rklaras f�rverkad, om den egendom som den f�rverkade egendomen tr�tt i st�llet f�r vid brottet tillh�rde n�gon av dem som anges i f�rsta stycket 13. Penningbeslag 12 � Egendom i form av pengar, fordran eller annan r�ttighet som sk�ligen kan antas vara f�rem�l f�r brott enligt denna lag, eller ett motsvarande v�rde, f�r tas i beslag (penningbeslag). Penningbeslag f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det in- tr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte eller f�r n�got annat motst�ende intresse. 13 � Unders�kningsledaren eller �klagaren beslutar om penningbeslag. Penningbeslag f�r avse endast s�dan egendom som finns tillg�nglig. Avser penningbeslaget en fordran eller annan r�ttighet, ska g�lden�ren eller annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till n�gon annan �n Rikspolisstyrelsen. F�r penningbeslag g�ller i �vrigt best�mmelserna om beslag i r�tteg�ngs- balken. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014. P� regeringens v�gnar FREDRIK REINFELDT BEATRICE ASK (Justitiedepartementet) </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> Norstedts Juridik AB/Fritzes Elanders Sverige AB, 2014 </div> </div>

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om straff f�r penningtv�ttsbrott;

utf�rdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag inneh�ller straffr�ttsliga best�mmelser om penningtv�tt.

I lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro-

rism finns best�mmelser om �tg�rder som den som bedriver finansiell verk-
samhet och annan n�ringsverksamhet �r skyldig att vidta f�r att f�rhindra att
verksamheten utnyttjas f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism.

2 �

Med brott i 3 och 4 �� avses

1. g�rning som utg�r brott enligt svensk lag, eller
2. g�rning som utg�r brott enligt utl�ndsk lag och som motsvarar brott en-

ligt svensk lag.

Ansvar

3 �

F�r penningtv�ttsbrott d�ms, om �tg�rden syftar till att d�lja att pengar

eller annan egendom h�rr�r fr�n brott eller brottslig verksamhet eller till att
fr�mja m�jligheterna f�r n�gon att tillgodog�ra sig egendomen eller dess
v�rde, den som

1. �verl�ter, f�rv�rvar, oms�tter, f�rvarar eller vidtar annan s�dan �tg�rd

med egendomen, eller

2. tillhandah�ller, f�rv�rvar eller uppr�ttar en handling som kan ge en sken-

bar f�rklaring till innehavet av egendomen, deltar i transaktioner som utf�rs
f�r skens skull, upptr�der som bulvan eller vidtar annan s�dan �tg�rd.

Straffet �r f�ngelse i h�gst tv� �r.

4 �

F�r penningtv�ttsbrott d�ms �ven den som, utan att �tg�rden har ett s�-

dant syfte som anges i 3 �, otillb�rligen fr�mjar m�jligheterna f�r n�gon att
oms�tta pengar eller annan egendom som h�rr�r fr�n brott eller brottslig verk-
samhet.

5 �

�r brott som avses i 3 eller 4 � grovt, d�ms f�r grovt penningtv�ttsbrott

till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.

1 Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253.

SFS 2014:307

Utkom fr�n trycket
den 27 maj 2014

SFS 2014:307

Vid bed�mande av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om g�r-

ningen avsett betydande v�rden, om de brottsliga �tg�rderna har ing�tt som ett
led i en brottslighet som ut�vats systematiskt eller i st�rre omfattning eller i
annat fall varit av s�rskilt farlig art.

6 �

�r brott som avses i 3 eller 4 � ringa, d�ms f�r penningtv�ttsf�rseelse

till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader.

F�r penningtv�ttsf�rseelse d�ms �ven den som i fall som avses i 3 eller 4 �

inte ins�g men hade sk�lig anledning att anta att egendomen h�rr�rde fr�n
brott eller brottslig verksamhet.

7 �

Den som, i n�ringsverksamhet eller s�som led i en verksamhet som be-

drivs vanem�ssigt eller annars i st�rre omfattning, medverkar till en �tg�rd
som sk�ligen kan antas vara vidtagen i s�dant syfte som anges i 3 �, d�ms f�r
n�ringspenningtv�tt till f�ngelse i h�gst tv� �r.

�r brottet grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.
�r brottet ringa, d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. Till

samma straff d�ms den som i annat fall �n som anges i f�rsta stycket medver-
kar till en �tg�rd som sk�ligen kan antas vara vidtagen i s�dant syfte som anges
i 3 �.

8 �

F�r f�rs�k, f�rberedelse eller st�mpling till penningtv�ttsbrott, grovt

penningtv�ttsbrott eller n�ringspenningtv�tt som inte �r ringa, d�ms det till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

F�rverkande

9 �

Om det inte �r uppenbart osk�ligt, ska f�ljande egendom f�rklaras f�r-

verkad:

1. pengar eller annan egendom som varit f�rem�l f�r brott enligt 3, 4, 5

eller 6 � eller, med undantag f�r n�ringspenningtv�tt, 8 � eller v�rdet av s�dan
egendom,

2. utbyte av brott enligt denna lag, och
3. vad n�gon tagit emot som ers�ttning f�r kostnader i samband med ett

brott enligt denna lag eller v�rdet av det mottagna, om mottagandet utg�r
brott enligt denna lag.

Att egendom som varit f�rem�l f�r brott enligt 7 � eller enligt 8 � som av-

ser n�ringspenningtv�tt kan tas i f�rvar framg�r av lagen (1974:1065) om
visst st�ldgods m.m.

10 �

Egendom som har anv�nts som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag

f�r f�rklaras f�rverkad, om det beh�vs f�r att f�rebygga brott eller om det
finns andra s�rskilda sk�l. Detsamma g�ller egendom som varit avsedd att an-
v�ndas som hj�lpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats
eller om f�rfarandet har utgjort ett straffbart f�rs�k eller en straffbar f�rbere-
delse eller st�mpling. I st�llet f�r s�dan egendom f�r dess v�rde f�rklaras f�r-
verkat.

11 �

F�rverkande av egendom eller dess v�rde enligt 9 och 10 �� f�r ske

hos

1. g�rningsmannen eller n�gon annan som medverkat till brottet,

SFS 2014:307

2. den i vars st�lle g�rningsmannen eller n�gon annan medverkande var,
3. den som genom brottet beretts vinning eller n�ringsidkare som avses i

36 kap. 4 � brottsbalken,

4. den som efter brottet f�rv�rvat egendomen
a) genom bodelning eller p� grund av arv eller testamente eller genom

g�va, eller

b) p� annat s�tt och d� haft vetskap om eller sk�lig anledning att anta att

egendomen hade samband med brottet.

Tillh�rde egendomen vid brottet inte n�gon av dem som anges i f�rsta

stycket 13, f�r den inte f�rklaras f�rverkad. F�rverkande enligt 9 � f�rsta
stycket 1 f�r dock ske hos g�rningsmannen eller n�gon annan som medverkat
till brottet, �ven om egendomen vid brottet tillh�rde n�gon annan.

Egendom som enligt 36 kap. 1 c � brottsbalken ska anses som utbyte f�r

f�rklaras f�rverkad, om den egendom som den f�rverkade egendomen tr�tt i
st�llet f�r vid brottet tillh�rde n�gon av dem som anges i f�rsta stycket 13.

Penningbeslag

12 �

Egendom i form av pengar, fordran eller annan r�ttighet som sk�ligen

kan antas vara f�rem�l f�r brott enligt denna lag, eller ett motsvarande v�rde,
f�r tas i beslag (penningbeslag).

Penningbeslag f�r beslutas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det in-

tr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den misst�nkte eller f�r
n�got annat motst�ende intresse.

13 �

Unders�kningsledaren eller �klagaren beslutar om penningbeslag.

Penningbeslag f�r avse endast s�dan egendom som finns tillg�nglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan r�ttighet, ska g�lden�ren eller

annan f�rpliktad meddelas f�rbud att fullg�ra sin f�rpliktelse till n�gon annan
�n Rikspolisstyrelsen.

F�r penningbeslag g�ller i �vrigt best�mmelserna om beslag i r�tteg�ngs-

balken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2014.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;

Viktiga lagar inom straffrätten

Brottsbalk (1962:700)
Narkotikastrafflag (1968:64)
Skattebrottslag (1971:69)
Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.

Tjänster

Utbildningar

Juridisk rådgivning

SFS 2014:307 Lag om straff för penningtvättsbrott

Viktiga lagar inom straffrätten

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Om Lagboken.se