SFS 2008:100 Lag om ändring i lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt <br/>avseende viss finansiell verksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 mars 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om lagen (1996:1006) om an-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">m�lningsplikt avseende viss finansiell verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:392px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">att 1, 2, 4, 7 och 10 �� samt rubriken n�rmast f�re 7 � ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">lydelse</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>, </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft11">att det i lagen ska inf�ras en ny best�mmelse, 7 a �, av f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">delse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>valutav�xling</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft11">: yrkesm�ssig handel med utl�ndska sedlar och mynt samt</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">resecheckar utst�llda i utl�ndsk valuta,</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>penning�verf�ring</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">: yrkesm�ssig �verf�ring av pengar eller pengars</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">v�rde f�r n�gon annans r�kning,</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>annan finansiell</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:99px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft11"> </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>verksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft11">: yrkesm�ssig verksamhet som huvudsakli-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">gen best�r i att utf�ra en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap.<br/>1 � andra stycket 2, 3 och</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft17"><i></i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft11">12 lagen (2004:297) om bank- och finansie-</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ringsr�relse och</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>. finansiellt institut</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft11">: fysisk eller juridisk person som �gnar sig �t valuta-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">v�xling, penning�verf�ring</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:623px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft17"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft11">eller annan finansiell verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">En fysisk eller juridisk person som avser att �gna sig �t valutav�xling</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">i v�sentlig omfattning, penning�verf�ring eller annan finansiell verksamhet<br/>ska anm�la verksamheten till Finansinspektionen. Anm�lan beh�ver inte g�-<br/>ras av f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket 13, 5 och 6 lagen (1993:768)<br/>om �tg�rder mot penningtv�tt.</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Finansinspektionen ska f�ra register �ver personer som har gjort anm�lan</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Den som har blivit inf�rd i registret ska tas bort ur registret n�r ett beslut</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115">om f�rel�ggande enligt 810 �� att upph�ra med verksamheten har vunnit<br/>laga kraft. Ett finansiellt institut ska ocks� tas bort ur registret om det anm�-<br/>ler att det inte l�ngre �gnar sig �t anm�lningspliktig verksamhet eller om det<br/>p� n�got annat s�tt framg�r att verksamheten har upph�rt.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:155px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Prop. 2007/08:37, bet. 2007/08:FiU16, rskr. 2007/08:137.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse av lagens rubrik 2004:319.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2004:319.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft112">Senaste lydelse 2004:319.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 2008:100</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft116">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 mars 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2008:100</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2008</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft24">5</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelser om skyldighet f�r fysiska eller juridiska personer som</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">�gnar sig �t valutav�xling i v�sentlig omfattning, penning�verf�ring eller<br/>annan finansiell verksamhet att medverka till att f�rhindra penningtv�tt finns<br/>i lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:169px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Upplysningar fr�n och unders�kningar hos finansiella institut</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft24">6</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft21"> Finansiella institut som har anm�lt sin verksamhet enligt 2 � f�rsta</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">stycket ska p� beg�ran l�mna Finansinspektionen de upplysningar om verk-<br/>samheten som beh�vs f�r att inspektionen ska kunna kontrollera att insti-<br/>tuten f�ljer lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt, lagen<br/>(2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa<br/>fall, m.m. och f�rordningen (EG) nr 1781/2006 om information om betala-<br/>ren som skall �tf�lja �verf�ringar av medel</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:453px;white-space:nowrap" class="ft24">7</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:457px;white-space:nowrap" class="ft21">.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:336px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">Finansinspektionen f�r, n�r inspektionen anser att det �r n�dv�ndigt,</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">genomf�ra en unders�kning hos ett finansiellt institut som omfattas av<br/>denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">En s�dan unders�kning f�r endast omfatta den verksamhet som �r anm�l-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">ningspliktig enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft24">8</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett finansiellt institut att g�ra r�tt-</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">telse om </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft210">1. upplysningar enligt 7 � inte l�mnas, eller<br/>2. institutet, efter en anm�lan enligt 2 � f�rsta stycket, �vertr�der en be-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft210">st�mmelse i lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt eller en f�re-<br/>skrift som meddelats med st�d av den lagen eller en best�mmelse i f�rord-<br/>ningen (EG) nr 1781/2006 om information om betalaren som skall �tf�lja<br/>�verf�ringar av medel.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Om r�ttelse inte g�rs, f�r inspektionen f�rel�gga institutet att upph�ra</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">med verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2008.</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft21">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:433px;white-space:nowrap" class="ft210">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:254px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2004:319.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:913px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2004:319.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">7</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">EUT L 345, 8.12.2006 s.1 (Celex 32006R1781).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:203px;white-space:nowrap" class="ft27">8</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 2004:319.</p> </div> </div> ;