SFS 2009:74 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:DNEHHB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:DNEHJD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:DNEHHB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:DNEHJD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:DNEHHB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:DNEHHB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNEHHB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:DNEHHB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:DNEHHB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:DNEHHB+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:DNEHHB+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag</b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2004:299) om </b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>inl�ningsverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 februari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 10 och 18 �� samt rubriken n�r-</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">mast f�re 10 � lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet ska ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism</b></p> <p style="position:absolute;top:522px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>10 � </b>Best�mmelser om skyldighet f�r f�retag som driver inl�nings-<br/>verksamhet enligt denna lag att medverka till att f�rhindra penningtv�tt finns<br/>i lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terro-<br/>rism. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett f�retag som �r registrerat enligt 7 � ska p� beg�ran l�mna Finansin-</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">spektionen de upplysningar om verksamheten som beh�vs f�r att inspektio-<br/>nen ska kunna kontrollera att lagen om �tg�rder mot penningtv�tt och finan-<br/>siering av terrorism f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Finansinspektionen f�r, n�r den anser det n�dv�ndigt, genomf�ra en un-</p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ders�kning hos f�retaget.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>18 � </b>Finansinspektionen f�r f�rel�gga ett f�retag som driver inl�nings-<br/>verksamhet att g�ra r�ttelse om f�retaget </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. inte uppfyller kravet i 5 � f�rsta stycket eller 6 � f�rsta stycket, <br/>2. �vertr�der en best�mmelse i 9 �, 10 � andra stycket, 11 �, 12 � eller</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">14 � andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. �vertr�der en best�mmelse i lagen (2009:62) om �tg�rder mot penning-</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">tv�tt och finansiering av terrorism, eller en f�reskrift som har meddelats med<br/>st�d av den lagen, eller</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">4. �vertr�der n�gon annan best�mmelse i en f�rfattning som reglerar f�re-</p> <p style="position:absolute;top:875px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tagets inl�ningsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en innehavare som avses i 6 � andra stycket inte uppfyller kravet i 6 �</p> <p style="position:absolute;top:910px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rsta stycket, f�r inspektionen f�rel�gga denne att avyttra s� stor del av ak-<br/>tierna eller andelarna att innehavet d�refter inte �r kvalificerat eller, om inne-</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.</p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">�tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt och fi-</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2009:74<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 24 februari 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:74</b></p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">havaren �r en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade<br/>personen. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om ett f�retag inte g�r r�ttelse f�r inspektionen avf�ra det ur registret. Ett</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">f�retag ska ocks� avf�ras ur registret om det anm�ler att det inte l�ngre dri-<br/>ver inl�ningsverksamhet eller om det p� annat s�tt framg�r att inl�nings-<br/>verksamheten har upph�rt.</p> <p style="position:absolute;top:289px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 15 mars 2009.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div> ;