SFS 2021:517 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism
Utf�rdad den 3 juni 2021
Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � och 2 kap. 16 � lagen
(2017:630) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska
ha f�ljande lydelse.
1 kap.
2 �3 Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver
1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse,
2. livf�rs�kringsr�relse, dock inte
a) s�dan som drivs av f�rs�kringsf�reningar som har beviljats undantag
enligt 1 kap. 19 d � f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043), eller
b) tj�nstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tj�nstepensions-
f�retag,
3. v�rdepappersr�relse enligt 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om v�rdepappers-
marknaden,
4. verksamhet som kr�ver ans�kan hos Finansinspektionen enligt lagen
(1996:1006) om valutav�xling och annan finansiell verksamhet,
5. f�rs�kringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om f�rs�kringsdistri-
bution, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av s�dana
f�rs�kringsf�rmedlare som har tillst�nd enligt 2 kap. 1 � den lagen eller
bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 � andra stycket 2 eller 3 � den lagen,
6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)
om elektroniska pengar,
7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster
enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster,
9. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-
tj�nster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-
slutande avser kontoinformationstj�nster,
10. verksamhet som f�rvaltare av alternativa investeringsfonder enligt
lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,
1 Prop. 2020/21:119, bet. 2020/21:CU20, rskr. 2020/21:319.
2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om �tg�rder f�r
att f�rhindra att det finansiella systemet anv�nds f�r penningtv�tt eller finansiering av terrorism,
om �ndring av Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 och om upph�vande
av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2018/843.
3 Senaste lydelse 2020:1039.
SFS
2021:517
Publicerad
den
8 juni 2021
2
SFS
2021:517
11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss
verksamhet med konsumentkrediter,
12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-
samhet med bostadskrediter,
13. verksamhet som fastighetsm�klare eller fastighetsm�klarf�retag med
s�rskild registrering f�r hyresf�rmedling eller fullst�ndig registrering enligt
fastighetsm�klarlagen (2021:516),
14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spel-
lagen (2018:1138),
15. yrkesm�ssig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-
heten eller i en del av verksamheten genomf�rs eller kommer att genomf�ras
transaktioner, enstaka eller s�dana som kan antas ha samband, som inneb�r
att ett utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppg�r till motsvarande
5 000 euro eller mer,
16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
17. verksamhet som auktoriserad eller godk�nd revisor eller registrerat
revisionsbolag,
18. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-
tj�nster som inte omfattas av 17,
19. yrkesm�ssig r�dgivning avseende skatter och avgifter (skatter�dgivare),
20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten
avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta stycket,
21. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n den som avses
i 20, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta stycket,
22. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som
anges i 4 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person
som avses i 1721, eller
23. yrkesm�ssig verksamhet som avser f�rmedling, f�rvaring eller handel
med konstverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av
verksamheten genomf�rs eller kommer att genomf�ras transaktioner, enstaka
eller s�dana som kan antas ha samband, som inneb�r att ett utbetalt eller
mottaget belopp uppg�r till motsvarande 10 000 euro eller mer.
Vissa speltj�nster f�r undantas fr�n till�mpning av lagen eller best�m-
melser i den enligt f�reskrifter som meddelas med st�d av 8 kap. 1 � 1.
2 kap.
16 �4 Om en verksamhetsut�vare som �r en fysisk person driver sin verk-
samhet som anst�lld hos en juridisk person, ska de krav som avses i 1, 2, 812,
14 och 15 �� samt 6 kap. 1 och 2 �� g�lla den juridiska personen.
Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2021.
P� regeringens v�gnar
�SA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)
4 �ndringen inneb�r att andra stycket tas bort.
