SFS 2014:663 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism;
utf�rdad den 12 juni 2014.
Enligt riksdagens beslut
1 f�reskrivs att 3 kap. 1, 1 a, 6, 8 och 9 �� samt
4 kap. 6 � lagen (2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av
terrorism ska ha f�ljande lydelse.
3 kap.
1 �
2
En verksamhetsut�vare ska granska transaktioner f�r att kunna upp-
t�cka s�dana som den misst�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r ett
led i penningtv�tt eller finansiering av terrorism.
Om misstanke efter n�rmare analys kvarst�r, ska uppgifter om alla omst�n-
digheter som kan tyda p� penningtv�tt eller finansiering av terrorism utan
dr�jsm�l l�mnas till Polismyndigheten. Om den egendom som den eller de
misst�nkta transaktionerna avser finns hos verksamhetsut�varen ska detta
anges s�rskilt, liksom uppgifter om vilka tillgodohavanden kunden har hos
verksamhetsut�varen och i f�rekommande fall uppgifter om mottagaren av
transaktionen.
En verksamhetsut�vare ska avst� fr�n att utf�ra transaktioner som den
misst�nker eller har sk�lig grund att misst�nka utg�r ett led i penningtv�tt
eller finansiering av terrorism. Om det inte �r m�jligt att l�ta bli att utf�ra en
misst�nkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna
f�rsv�ras, f�r transaktioner utf�ras och uppgifter l�mnas omedelbart i efter-
hand.
P� beg�ran av Polismyndigheten ska verksamhetsut�varen eller den som
yrkesm�ssigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dr�jsm�l l�mna alla upp-
gifter som beh�vs f�r en utredning om penningtv�tt eller finansiering av ter-
rorism.
N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, ska �ven andra fysiska eller
juridiska personer som avses i 1 kap. 24 �� l�mna de uppgifter f�r utred-
ningen om penningtv�tt eller finansiering av terrorism som myndigheten be-
g�r.
Best�mmelser om uppgiftsskyldighet finns �ven i 14 a � kasinolagen
(1999:355).
1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.
2 Senaste lydelse 2014:314.
SFS 2014:663
Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014
2
SFS 2014:663
1 a �
3
Vid till�mpning av artikel 55.2 i f�rordning (EU) nr 1031/2010 �r
Polismyndigheten finansunderr�ttelseenhet.
6 �
Om en tillsynsmyndighet vid en inspektion av en fysisk eller juridisk
person eller p� annat s�tt har uppt�ckt en omst�ndighet som kan antas ha sam-
band med eller utg�ra penningtv�tt eller finansiering av terrorism, ska myn-
digheten utan dr�jsm�l underr�tta Polismyndigheten om detta.
8 �
4
Om det finns sk�l att misst�nka att egendom i form av pengar, fordran eller
annan r�ttighet �r f�rem�l f�r penningtv�tt eller avsedd f�r finansiering av terro-
rism och egendomen finns hos en verksamhetsut�vare, f�r Polismyndigheten be-
sluta att egendomen eller ett motsvarande v�rde tills vidare inte f�r flyttas eller
disponeras p� annat s�tt (dispositionsf�rbud).
Beslut om dispositionsf�rbud f�r meddelas endast om det �r fara i dr�jsm�l
och det sk�ligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas
och sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det intr�ng eller men i �vrigt som den inne-
b�r.
Om f�ruts�ttningarna enligt f�rsta och andra styckena �r uppfyllda, f�r
Polismyndigheten fatta beslut om dispositionsf�rbud �ven p� beg�ran av en
utl�ndsk finansunderr�ttelseenhet.
9 �
5
Ett beslut om dispositionsf�rbud ska s� snart som m�jligt anm�las till
�klagare, som skyndsamt ska pr�va om �tg�rden ska best�. �klagarens beslut
f�r inte �verklagas.
Finns det inte l�ngre sk�l f�r �tg�rden ska den h�vas. �tg�rden upph�r att
g�lla n�r tv� arbetsdagar f�rflutit fr�n Polismyndighetens beslut, om den inte
h�vts f�re det.
Verksamhetsut�varen ska omedelbart underr�ttas om att en �tg�rd har be-
slutats eller h�vts.
Den som har drabbats av ett beslut om dispositionsf�rbud ska underr�ttas
om beslutet n�r det kan antas att syftet med en beslutad eller f�rutsedd �tg�rd
inte motverkas och den framtida utredningen inte skadas om uppgiften r�js.
Beslut om underr�ttelse meddelas av �klagare. En underr�ttelse beh�ver inte
l�mnas, om den med h�nsyn till omst�ndigheterna uppenbart �r utan bety-
delse.
4 kap.
6 �
En uppgift i ett register som avses i 3 � ska gallras om det med anled-
ning av de l�mnade uppgifterna har meddelats
1. beslut att inte inleda eller att l�gga ned en utredning om penningtv�tt
eller finansiering av terrorism,
2. beslut att inte inleda eller att l�gga ned en f�runders�kning om penning-
tv�tt eller finansiering av terrorism eller att avsluta en s�dan f�runders�kning
utan att v�cka �tal, eller
3. dom eller beslut som vunnit laga kraft.
3 Senaste lydelse 2012:376.
4 Senaste lydelse 2014:314.
5 Senaste lydelse 2014:314.
3
SFS 2014:663
Uppgiften ska dock gallras senast tre �r efter det att uppgiften l�mnats med
st�d av 3 kap. 1 �.
Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.
P� regeringens v�gnar
PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)
Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2014
