1
Svensk författningssamling
Lag
om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism
Utfärdad den 5 april 2018
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande
lydelse.
1 kap.
2 § Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver
1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,
2. livförsäkringsrörelse,
3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden,
4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen
(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet,
5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-
ling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra
än anknutna försäkringsförmedlare,
6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen
(2011:755) om elektroniska pengar,
7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster
enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om
betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten
uteslutande avser kontoinformationstjänster,
10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt
lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss
verksamhet med konsumentkrediter,
12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-
samhet med bostadskrediter,
13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt
fastighetsmäklarlagen (2011:666),
14. verksamhet som anordnare av kasinospel enligt kasinolagen
(1999:355),
1 Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207.
SFS
2018:177
Publicerad
den
11 april 2018
2
SFS
2018:177
15. verksamhet som anordnare av speltjänster som bedrivs med tillstånd
eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000), dock inte till den del
verksamheten avser anordnande av spel på varuspelsautomater enligt 25 §
samma lag,
16. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-
heten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras
transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär
att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande
5 000 euro eller mer,
17. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
18. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat
revisionsbolag,
19. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-
tjänster som inte omfattas av 18,
20. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatteråd-
givare),
21. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på
advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första
stycket,
22. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i
21, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,
eller
23. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som
anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 18� 22.
Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestäm-
melser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.
På regeringens vägnar
PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)