SFS 2018:1221 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2017:630) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism
Utf�rdad den 20 juni 2018
Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 kap. 2 � lagen (2017:630) om
�tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha f�ljande
lydelse.
1 kap.
2 �2 Denna lag g�ller f�r fysiska och juridiska personer som driver
1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsr�relse,
2. livf�rs�kringsr�relse,
3. v�rdepappersr�relse enligt 2 kap. 1 � lagen (2007:528) om v�rde-
pappersmarknaden,
4. verksamhet som kr�ver ans�kan hos Finansinspektionen enligt lagen
(1996:1006) om valutav�xling och annan finansiell verksamhet eller lagen
(2004:299) om inl�ningsverksamhet,
5. f�rs�kringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om f�rs�krings-
distribution, i fr�ga om s�dan verksamhet r�rande livf�rs�kring, bedriven av
s�dana f�rs�kringsf�rmedlare som har tillst�nd enligt 2 kap. 1 � den lagen
eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 � andra stycket 2 eller 3 � den
lagen,
6. verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen
(2011:755) om elektroniska pengar,
7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om v�rdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandah�lla betaltj�nster
enligt lagen (2010:751) om betaltj�nster,
9. verksamhet med att tillhandah�lla betaltj�nster enligt lagen om betal-
tj�nster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-
slutande avser kontoinformationstj�nster,
10. verksamhet som f�rvaltare av alternativa investeringsfonder enligt
lagen (2013:561) om f�rvaltare av alternativa investeringsfonder,
11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss
verksamhet med konsumentkrediter,
12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om
verksamhet med bostadskrediter,
13. verksamhet som fastighetsm�klare med fullst�ndig registrering enligt
fastighetsm�klarlagen (2011:666),
1
Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.
2
Senaste lydelse 2018:177.
SFS 2018:1221
Publicerad
den 28 juni 2018
SFS 2018:1221
2
14. verksamhet som anordnare av kasinospel enligt kasinolagen
(1999:355),
15. verksamhet som anordnare av speltj�nster som bedrivs med tillst�nd
eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000), dock inte till den del
verksamheten avser anordnande av spel p� varuspelsautomater enligt 25 �
samma lag,
16. yrkesm�ssig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-
heten eller en del av verksamheten genomf�rs eller kommer att genomf�ras
transaktioner, enstaka eller s�dana som kan antas ha samband, som inneb�r
att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppg�r till motsvarande
5 000 euro eller mer,
17. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
18. verksamhet som auktoriserad eller godk�nd revisor eller registrerat
revisionsbolag,
19. yrkesm�ssig verksamhet som avser bokf�ringstj�nster eller revisions-
tj�nster som inte omfattas av 18,
20. yrkesm�ssig r�dgivning avseende skatter och avgifter (skatter�d-
givare),
21. yrkesm�ssig verksamhet som advokat eller bitr�dande jurist p� advo-
katbyr�, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta
stycket,
22. yrkesm�ssig verksamhet som annan oberoende jurist �n som avses
i 21, till den del verksamheten avser tj�nster som anges i 4 � f�rsta stycket,
eller
23. yrkesm�ssig verksamhet till den del verksamheten avser tj�nster som
anges i 4 � andra stycket och verksamhetsut�varen inte �r en s�dan person
som avses i 1822.
Vissa speltj�nster f�r undantas fr�n till�mpning av lagen eller best�m-
melser i den enligt f�reskrifter som meddelas med st�d av 8 kap. 1 � 1.
Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2018.
P� regeringens v�gnar
PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)
