1
Svensk författningssamling
Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;
utfärdad den 4 april 2002.
Enligt riksdagens beslut
1
föreskrivs
2
att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt
3
skall ha följande lydelse.
2 §
4
Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver
1. bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten
låna upp medel och att lämna krediter,
2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse,
4. verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som huvud-
sakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i
3 kap. 1 § 2� 13 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,
5. verksamhet som kräver anmälan till Finansinspektionen enligt lagen
(1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring,
6. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäk-
ringsmäklare, samt
7.
verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.
Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i
första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.
Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra företag finns i 9 a §.
Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Carina Crantz
(Finansdepartementet)
1
Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.
2
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000
om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt
om tillsyn av sådan verksamhet (EGT L 275, 27.10.2000, s. 39, Celex 300L0046).
3
Lagen omtryckt 1999:162.
4
Senaste lydelse 2000:952.
SFS 2002:152
Utkom från trycket
den 16 april 2002
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2002