SFS 2005:409 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KPGHAC+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KPGHAC+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KPGHAC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:KPGHAC+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KPGHAC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:KPGHAC+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:KPGHAC+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KPGHAB+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:768) om �tg�rder mot <br/>penningtv�tt;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 att 2 och 5 �� lagen (1993:768) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder mot penningtv�tt</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft13">3 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">4<b> </b>Best�mmelserna i denna lag g�ller fysiska och juridiska personer som</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">driver</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">2. livf�rs�kringsr�relse,<br/>3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 � lagen (1991:981) om</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">v�rdepappersr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">nen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell<br/>verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">5. f�rs�kringsf�rmedling enligt lagen (2005:405) om f�rs�kringsf�rmed-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ling,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">6. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,<br/>8. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet som fastighetsm�klare enligt fastighetsm�klarlagen</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(1995:400),</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19">9. verksamhet f�r kasinospel enligt kasinolagen (1999:335),<br/>10. verksamhet som godk�nd eller auktoriserad revisor, eller<br/>11. yrkesm�ssig verksamhet som best�r i att l�mna r�d i avsikt att p�verka</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">storleken p� en skatt eller avgift (skatter�dgivare).</p> <p style="position:absolute;top:723px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller endast s�dan mot kunder inriktad verksamhet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rsta stycket. I fr�ga om verksamheter som avses i f�rsta stycket 17 g�ller<br/>lagen �ven filialer i Sverige till utl�ndska juridiska personer med huvud-<br/>kontor i utlandet.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om uppgiftsskyldighet f�r vissa andra fysiska och juridiska</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">personer finns i 9 c �.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255.</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om<br/>f�rs�kringsf�rmedling (EGT L 9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Lagen omtryckt 1999:162.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Senaste lydelse 2004:1182.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2005:409</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2005:409</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft22">5<b> </b>Livf�rs�kringsf�retag och f�rs�kringsf�rmedlare enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">(2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling beh�ver inte utf�ra<b> </b>identitetskontroll<br/>med anledning av ett f�rs�kringsavtal vars �rliga premie uppg�r till ett be-<br/>lopp motsvarande h�gst 1 000 euro eller vars eng�ngspremie uppg�r till ett<br/>belopp motsvarande h�gst 2 500 euro. Identitetskontroll beh�ver inte heller<br/>g�ras med anledning av betalningar som g�rs fr�n ett konto som har �ppnats<br/>hos ett kreditinstitut som h�r hemma inom Europeiska ekonomiska samar-<br/>betsomr�det.</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005, men till�mpas inte p� f�rs�krings-</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft26">m�klare som ut�var verksamhet enligt lagen (1989:508) om f�rs�krings-<br/>m�klare med st�d av punkten 3 i �verg�ngsbest�mmelserna till lagen<br/>(2005:405) om f�rs�kringsf�rmedling. F�r dessa g�ller �ldre best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN-ERIK �STERBERG</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft26">Mats Walberg<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2004:1182.</p> </div> </div> ;