SFS 2009:716 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
1
Svensk f�rfattningssamling
Lag
om �ndring i lagen (2009:62) om �tg�rder mot
penningtv�tt och finansiering av terrorism;
utf�rdad den 17 juni 2009.
Enligt riksdagens beslut
1 f�reskrivs att 6 kap. 5 � och 8 kap. 1 � lagen
(2009:62) om �tg�rder mot penningtv�tt och finansiering av terrorism ska ha
f�ljande lydelse.
6 kap.
5 �
En verksamhetsut�vare som har gjort anm�lan enligt 3 � men som i
v�sentlig utstr�ckning har �sidosatt skyldigheter i n�ringsverksamhet eller
som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet f�r av tillsynsmyndigheten
f�rel�ggas att vidta r�ttelse eller, om detta inte �r m�jligt, upph�ra med verk-
samheten.
Om verksamhetsut�varen �r en juridisk person, g�ller f�rsta stycket �ven
den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller
ing�r i dess ledning.
Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 � 14 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsr�relse.
8 kap.
1 �
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela
f�reskrifter om
1. riskbed�mningen enligt 2 kap. 1 �,
2. grundl�ggande �tg�rder f�r kundk�nnedom enligt 2 kap. 3 �,
3. undantag fr�n best�mmelser om grundl�ggande �tg�rder f�r kund-
k�nnedom enligt 2 kap. 5 �,
4. vilka stater utanf�r EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 � 2 b, 4 och
9 b samt uppfyller villkor f�r till�mpning av best�mmelserna om utomst�ende
enligt 2 kap. 3 � tredje stycket,
5. sk�rpta �tg�rder f�r kundk�nnedom och vad som avses med personer i
politiskt utsatt st�llning enligt 2 kap. 6 �,
6. �tg�rder f�r fortl�pande uppf�ljning av aff�rsf�rbindelsen enligt 2 kap.
10 � och hur dessa ska dokumenteras,
7. hur handlingar eller uppgifter som anv�nts f�r att uppn� kundk�nnedom
ska bevaras enligt 2 kap. 13 �,
1 Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.
SFS 2009:716
Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2009
2
SFS 2009:716
Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00
Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009
8. granskning och uppgiftsl�mnande enligt 3 kap. 1 �,
9. rutiner som ska f�ljas samt vilken information och utbildning som ska
tillhandah�llas anst�llda enligt 5 kap. 1 �, och
10. n�dv�ndiga �tg�rder och rutiner f�r att skydda anst�llda
enligt 5 kap. 2 �.
Denna lag tr�der i kraft den 15 juli 2009.
P� regeringens v�gnar
G�RAN H�GGLUND
Mats Walberg
(Finansdepartementet)
