SFS 2005:409 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

svensk författningssamling lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; utfärdad den 2 juni 2005. enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 2 och 5 §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt3 skall ha följande lydelse. 2 §4 bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som driver 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 2. livförsäkringsrörelse, 3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, 5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, 6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, 7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, 8. verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), 9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:335), 10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller 11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare). lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i första stycket. i fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller lagen även filialer i sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet. bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska personer finns i 9 c §. sfs 2005:409 utkom från trycket den 14 juni 2005 prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:fiu26, rskr. 2004/05:255. jfr europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/eg av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling (egt l 9, 15.01.2003 s. 3, celex 32002l0092). 3 lagen omtryckt 1999:162. 4 senaste lydelse 2004:1182. 2 1 1 sfs 2005:409 5 §5 livförsäkringsföretag och försäkringsförmedlare enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling behöver inte utföra identitetskontroll med anledning av ett försäkringsavtal vars årliga premie uppgår till ett belopp motsvarande högst 1 000 euro eller vars engångspremie uppgår till ett belopp motsvarande högst 2 500 euro. identitetskontroll behöver inte heller göras med anledning av betalningar som görs från ett konto som har öppnats hos ett kreditinstitut som hör hemma inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet. denna lag träder i kraft den 1 juli 2005, men tillämpas inte på försäkringsmäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkringsmäklare med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. för dessa gäller äldre bestämmelser. på regeringens vägnar sven-erik österberg mats walberg (finansdepartementet) 2 5 senaste lydelse 2004:1182. thomson fakta, tel. 08-587 671 00 elanders gotab, stockholm 2005