SFS 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Bank- och finansmarknadsrätt Straffrätt

Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

020444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css">       </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 1 Svensk f�rfattningssamling Lag om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; utf�rdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 f�reskrivs f�ljande. Lagens syfte 1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av den internatio- nella konventionen om bek�mpande av finansiering av terrorism som antogs av F�renta nationernas generalf�rsamling den 9 december 1999 (54/109). S�rskilt allvarlig brottslighet 2 � Med s�rskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag 1. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihetsber�vande, grovt olaga tv�ng, mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse, sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med g�rningen �r att in- jaga skr�ck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att f�rm� en re- gering eller en internationell organisation att vidta eller att avst� fr�n att vidta en �tg�rd, 2. grovt sabotage, kapning, sj�- eller luftfartssabotage och flygplatssabo- tage, 3. s�dan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio- nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av k�rn�mne samt artikel 2 i den interna- tionella konventionen den 15 december 1997 om bek�mpande av bomb- attentat av terrorister, 4. mord, dr�p, misshandel, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihets- ber�vande, grov skadeg�relse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om s�- dana brott, om g�rningen utf�rs mot s�dana internationellt skyddade perso- ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om f�rebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per- soner. 1 Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268. SFS 2002:444 Utkom fr�n trycket den 11 juni 2002 </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 2 SFS 2002:444 Ansvar 3 � Den som samlar in, tillhandah�ller eller tar emot pengar eller andra till- g�ngar i syfte att dessa skall anv�ndas eller med vetskap om att de �r av- sedda att anv�ndas f�r att beg� s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ng- else i h�gst tv� �r. �r brott som anges i f�rsta stycket grovt, d�ms till f�ngelse, l�gst sex m�- nader och h�gst sex �r. Vid bed�mande av om brottet �r grovt skall s�rskilt beaktas om det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning eller annars varit av s�rskilt farlig art. I ringa fall d�ms inte till ansvar. 4 � F�r f�rs�k till brott enligt 3 � d�ms till ansvar enligt best�mmelserna i 23 kap. 1 � brottsbalken. 5 � Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbal- ken skall inte d�mas till straff enligt 3 och 4 �� i denna lag. Domsr�tt 6 � Svensk medborgare eller utl�nning som befinner sig h�r i riket och som har beg�tt brott enligt 3 eller 4 � i denna lag d�ms vid svensk domstol �ven om domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte f�religger. Detta g�ller �ven om brottet i enlighet med 5 � i denna lag skall bestraffas enligt brottsbalken. Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap. 5 � brottsbalken. F�rverkande 7 � Tillg�ngar som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag skall f�rklaras f�rverkade, om det inte �r uppenbart osk�ligt. I st�llet f�r tillg�ngarna kan v�rdet av dessa f�rklaras f�rverkat. �ven utbyte av brott enligt denna lag skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart osk�ligt. Vissa skyldigheter f�r finansiella f�retag, m.m. Gransknings- och uppgiftsskyldighet 8 � De f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt skall granska alla transaktioner som sk�ligen kan antas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag. F�retaget skall d�rvid l�mna uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den po- lismyndighet som regeringen best�mmer om alla omst�ndigheter som kan tyda p� att en transaktion avser tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag. Sedan s�dana uppgifter har l�mnats skall f�retaget p� beg�ran av myndigheten l�mna de ytterligare uppgifter som beh�vs f�r utredningen om brott enligt denna lag. N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, skall �ven annat f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen om �tg�rder mot penningtv�tt l�mna de uppgifter f�r utredningen om brott enligt denna lag som myndigheten beg�r. </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 3 SFS 2002:444 F�rbud att medverka vid vissa transaktioner 9 � Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt f�r inte medvetet medverka vid transaktioner som kan an- tas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag. Meddelandef�rbud 10 � Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�r- der mot penningtv�tt, dess styrelseledam�ter eller anst�llda f�r inte r�ja f�r kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en granskning har genomf�rts eller att uppgifter har l�mnats enligt 8 � eller att polisen genomf�r en unders�k- ning. �vriga till�mpliga best�mmelser 11 � I fr�ga om transaktioner som avses i 8 � skall i �vrigt best�mmelserna i 48 ��, 10 � samt 13 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt till�mpas p� motsvarande s�tt. Ansvarsbest�mmelse 12 � Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet 1. �sidos�tter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 8 �, eller 2. bryter mot meddelandef�rbudet i 10 �. Finansinspektionens underr�ttelseskyldighet 13 � Om Finansinspektionen vid en inspektion av ett f�retag eller p� annat s�tt f�r k�nnedom om transaktioner som kan antas avse tillg�ngar som �r f�- rem�l f�r brott enligt denna lag, skall inspektionen underr�tta Rikspolissty- relsen eller den polismyndighet som regeringen best�mmer om transaktio- nerna. Bemyndigande 14 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio- nen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka rutiner som skall f�ljas i de f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot pen- ningtv�tt f�r att f�rhindra att de utnyttjas f�r transaktioner avseende till- g�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag samt vilken information och utbildning som f�r detta �ndam�l skall tillhandah�llas de anst�llda i f�reta- gen. Registerfr�gor Till�mpningsomr�de 15 � Best�mmelserna i 1622 �� g�ller ut�ver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i fr�ga om s�dana transaktio- ner som avses i 8 �. </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 4 SFS 2002:444 �ndam�l 16 � F�retag som avses i 8 � f�rsta stycket f�r f�ra register �ver s�dana uppgifter som f�retaget l�mnat med st�d av 8 � andra stycket 1. f�r att f�rhindra att f�retaget medverkar vid transaktioner som avser tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, och 2. f�r att f�retaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 � andra stycket. Inneh�ll 17 � Ett register som avses i 16 � f�r endast inneh�lla 1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress, 2. kontonummer eller motsvarande, samt 3. de �vriga uppgifter som l�mnats med st�d av 8 � andra stycket. Information till den registrerade 18 � Uppgifter ur ett register som avses i 16 � f�r inte l�mnas ut till den re- gistrerade. Gallring 19 � En uppgift i ett register som avses i 16 � skall gallras 1. om den myndighet som avses i 8 � andra stycket beslutar att inte inleda eller att l�gga ned utredning om brott som avses i denna lag, 2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning av de l�mnade uppgifterna, 3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av de l�mnade uppgifterna, eller 4. senast ett �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 8 � andra stycket. Samk�rning 20 � Ett f�retags register som avses i 16 � f�r inte samk�ras med motsva- rande register hos ett annat f�retag. R�ttelse och skadest�nd 21 � Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag. Tystnadsplikt 22 � Den som �r verksam i f�retag som avses i 8 � f�r inte obeh�rigen r�ja uppgift i ett register som avses i 16 �. Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter mot f�rbudet i f�rsta stycket. </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> 5 SFS 2002:444 Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002. P� regeringens v�gnar G�RAN PERSSON THOMAS BODSTR�M (Justitiedepartementet) </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00 Elanders Gotab, Stockholm 2002 </div> </div>

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall, m.m.;

utf�rdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

f�reskrivs f�ljande.

Lagens syfte

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av den internatio-

nella konventionen om bek�mpande av finansiering av terrorism som antogs
av F�renta nationernas generalf�rsamling den 9 december 1999 (54/109).

S�rskilt allvarlig brottslighet

2 �

Med s�rskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihetsber�vande,

grovt olaga tv�ng, mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse,
sabotage och spridande av gift eller smitta om syftet med g�rningen �r att in-
jaga skr�ck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att f�rm� en re-
gering eller en internationell organisation att vidta eller att avst� fr�n att
vidta en �tg�rd,

2. grovt sabotage, kapning, sj�- eller luftfartssabotage och flygplatssabo-

tage,

3. s�dan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio-

nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen
den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av k�rn�mne samt artikel 2 i den interna-
tionella konventionen den 15 december 1997 om bek�mpande av bomb-
attentat av terrorister,

4. mord, dr�p, misshandel, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihets-

ber�vande, grov skadeg�relse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om s�-
dana brott, om g�rningen utf�rs mot s�dana internationellt skyddade perso-
ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om f�rebyggande och
bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per-
soner.

Prop. 2001/02:149, bet. 2001/02:JuU25, rskr. 2001/02:268.

SFS 2002:444

Utkom fr�n trycket
den 11 juni 2002

SFS 2002:444

Ansvar

3 �

Den som samlar in, tillhandah�ller eller tar emot pengar eller andra till-

g�ngar i syfte att dessa skall anv�ndas eller med vetskap om att de �r av-
sedda att anv�ndas f�r att beg� s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ng-
else i h�gst tv� �r.

�r brott som anges i f�rsta stycket grovt, d�ms till f�ngelse, l�gst sex m�-

nader och h�gst sex �r. Vid bed�mande av om brottet �r grovt skall s�rskilt
beaktas om det utgjort led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning
eller annars varit av s�rskilt farlig art.

I ringa fall d�ms inte till ansvar.

4 �

F�r f�rs�k till brott enligt 3 � d�ms till ansvar enligt best�mmelserna i

23 kap. 1 � brottsbalken.

5 �

Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbal-

ken skall inte d�mas till straff enligt 3 och 4 �� i denna lag.

Domsr�tt

6 �

Svensk medborgare eller utl�nning som befinner sig h�r i riket och

som har beg�tt brott enligt 3 eller 4 � i denna lag d�ms vid svensk domstol
�ven om domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken inte f�religger. Detta
g�ller �ven om brottet i enlighet med 5 � i denna lag skall bestraffas enligt
brottsbalken.

Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.

5 � brottsbalken.

F�rverkande

7 �

Tillg�ngar som varit f�rem�l f�r brott enligt denna lag skall f�rklaras

f�rverkade, om det inte �r uppenbart osk�ligt. I st�llet f�r tillg�ngarna kan
v�rdet av dessa f�rklaras f�rverkat. �ven utbyte av brott enligt denna lag
skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r uppenbart osk�ligt.

Vissa skyldigheter f�r finansiella f�retag, m.m.

Gransknings- och uppgiftsskyldighet

8 �

De f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder

mot penningtv�tt skall granska alla transaktioner som sk�ligen kan antas
avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag.

F�retaget skall d�rvid l�mna uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den po-

lismyndighet som regeringen best�mmer om alla omst�ndigheter som kan
tyda p� att en transaktion avser tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt
denna lag. Sedan s�dana uppgifter har l�mnats skall f�retaget p� beg�ran av
myndigheten l�mna de ytterligare uppgifter som beh�vs f�r utredningen om
brott enligt denna lag.

N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, skall �ven annat f�retag

som avses i 2 � f�rsta stycket lagen om �tg�rder mot penningtv�tt l�mna de
uppgifter f�r utredningen om brott enligt denna lag som myndigheten beg�r.

SFS 2002:444

F�rbud att medverka vid vissa transaktioner

9 �

Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder

mot penningtv�tt f�r inte medvetet medverka vid transaktioner som kan an-
tas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag.

Meddelandef�rbud

10 �

Ett f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�r-

der mot penningtv�tt, dess styrelseledam�ter eller anst�llda f�r inte r�ja f�r
kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en granskning har genomf�rts eller
att uppgifter har l�mnats enligt 8 � eller att polisen genomf�r en unders�k-
ning.

�vriga till�mpliga best�mmelser

11 �

I fr�ga om transaktioner som avses i 8 � skall i �vrigt best�mmelserna

i 48 ��, 10 � samt 13 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot
penningtv�tt till�mpas p� motsvarande s�tt.

Ansvarsbest�mmelse

12 �

Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet

1. �sidos�tter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 8 �, eller
2. bryter mot meddelandef�rbudet i 10 �.

Finansinspektionens underr�ttelseskyldighet

13 �

Om Finansinspektionen vid en inspektion av ett f�retag eller p� annat

s�tt f�r k�nnedom om transaktioner som kan antas avse tillg�ngar som �r f�-
rem�l f�r brott enligt denna lag, skall inspektionen underr�tta Rikspolissty-
relsen eller den polismyndighet som regeringen best�mmer om transaktio-
nerna.

Bemyndigande

14 �

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-

nen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka rutiner som skall f�ljas i de
f�retag som avses i 2 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �tg�rder mot pen-
ningtv�tt f�r att f�rhindra att de utnyttjas f�r transaktioner avseende till-
g�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag samt vilken information och
utbildning som f�r detta �ndam�l skall tillhandah�llas de anst�llda i f�reta-
gen.

Registerfr�gor

Till�mpningsomr�de

15 �

Best�mmelserna i 1622

�� g�ller ut�ver personuppgiftslagen

(1998:204) vid behandling av personuppgifter i fr�ga om s�dana transaktio-
ner som avses i 8 �.

SFS 2002:444

�ndam�l

16 �

F�retag som avses i 8 � f�rsta stycket f�r f�ra register �ver s�dana

uppgifter som f�retaget l�mnat med st�d av 8 � andra stycket

1. f�r att f�rhindra att f�retaget medverkar vid transaktioner som avser

tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, och

2. f�r att f�retaget skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 � andra

stycket.

Inneh�ll

17 �

Ett register som avses i 16 � f�r endast inneh�lla

1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress,
2. kontonummer eller motsvarande, samt
3. de �vriga uppgifter som l�mnats med st�d av 8 � andra stycket.

Information till den registrerade

18 �

Uppgifter ur ett register som avses i 16 � f�r inte l�mnas ut till den re-

gistrerade.

Gallring

19 �

En uppgift i ett register som avses i 16 � skall gallras

1. om den myndighet som avses i 8 � andra stycket beslutar att inte inleda

eller att l�gga ned utredning om brott som avses i denna lag,

2. om en f�runders�kning har avslutats utan att �tal v�ckts med anledning

av de l�mnade uppgifterna,

3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med

anledning av de l�mnade uppgifterna, eller

4. senast ett �r efter det att uppgifter l�mnats med st�d av 8 � andra

stycket.

Samk�rning

20 �

Ett f�retags register som avses i 16 � f�r inte samk�ras med motsva-

rande register hos ett annat f�retag.

R�ttelse och skadest�nd

21 �

Best�mmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om r�ttelse och

skadest�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

22 �

Den som �r verksam i f�retag som avses i 8 � f�r inte obeh�rigen r�ja

uppgift i ett register som avses i 16 �.

Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter

mot f�rbudet i f�rsta stycket.

SFS 2002:444

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2002.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

THOMAS BODSTR�M
(Justitiedepartementet)

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

;

Viktiga lagar inom bank- och finansmarknadsrätten

Konsumentkreditlag (2010:1846)
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Lag (2010:751) om betaltjänster
Lag (1995:1571) om insättningsgaranti
Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Lag (2004:46) om värdepappersfonder
Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.

Tjänster

Utbildningar

Juridisk rådgivning

SFS 2002:444 Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Viktiga lagar inom bank- och finansmarknadsrätten

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Om Lagboken.se